Author Archives: Serg

Басманный суд отказался отпустить под залог топ-менеджеров «Реновы»

басманный суд

Накануне стало известно, что столичный Басманный суд отказал защите топ-менеджеров «Реновы» в ходатайстве. Адвокаты просили отпустить из следственного изолятора под залог, домашний арест или личное поручительство гендиректора компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и управляющего директора и совладельца группы «Ренова» Евгения Ольховика.  Сумму предлагаемого залога защита не озвучивала, однако, сообщила, что его готова внести компания  «Ренова». В то же время суд ...

Читать дальше

Экс-зампредседателя правления МБР Ильдар Клеблеев попался на вымогательстве

клеблеев

Как стало известно, сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева по подозрению в вымогательстве и мошенничестве. Согласно имеющимся данным, полученным от источника в правоохранительных органах, Клеблеев, выдав себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, потребовал 1 млн евро у руководства банка «Агросоюз». Обратившись к руководству банка, он предоставил фальшивый документ, и заявил, что является заместителем начальника ...

Читать дальше

Бывшую главу правления банка «Волга-Кредит» Татьяну Ерилкину подозревают в крупном мошенничестве

ерилкина

Следственный органы возбудили новое уголовное дело в отношении экс-председателя правления обанкротившегося банка «Волга-Кредит» Татьяны Ерилкиной, теперь ее обвиняют в мошенничестве с векселями на сумму 272 млн руб.  Ранее суд уже назначал Татьяне Ерилкиной  пять с половиной лет колонии за хищение ценных бумаг на 134 млн руб., однако, апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила дело в связи с непричастностью госпожи Ерилкиной ...

Читать дальше

Ростовский суд наложил арест на недвижимость обвиняемого в хищениях главы «Корпорации развития» Сергея Маслова

маслов

В среду стало известно, что решением Ленинского райсуда Ростова-на-Дону наложен арест на имущество гендиректора АО «Корпорация развития» Сергея Маслова, который обвиняется в хищении у банка «Народный кредит» 1 млрд руб. Под арест попали имение в Архангельском стоимостью более 100 млн долларов, столичная квартира на Крымском Валу и еще один загородный дом в деревне Мякинино в Одинцовском районе Подмосковья. В ходе ...

Читать дальше

В Самаре за уклонение от уплаты налогов судили директора «Турбины» Юрия Доронина

суд

В Самаре прошел суд над директором государственного унитарного предприятия федеральной собственности «Внешнеэкономическая фирма «Турбина»» Юрием Дорониным. В ходе процесса была установлена его вина в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в сумме более 21 млн рублей. Согласно материалам уголовного дела, Доронин включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, что позволило ему платить в бюджет гораздо меньшие суммы. Уход ...

Читать дальше

Председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского обвиняют в мошенничестве на 45 млн евро

бугаевский

Следственный комитет РФ по результатам проверки обращения председателя ЦБ выдвинул обвинение против председателя правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как было установлено, Бугаевский с группой пока неустановленных лиц произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку. Общая сумма украденных денег составила 45 ...

Читать дальше

В Магаданской области за уклонение от уплаты налогов под суд попал директор МУП «Коммунальная энергетика»

налоги

В Магаданской области на скамью подсудимых вскоре отправится 58-летний руководитель унитарного муниципального предприятии «Коммунальная энергетика», который обвиняется в налоговом преступлении. Как стало известно следствию, в течение года он уклонялся от налогов. Зная, что у предприятия есть задолженности по налогу на доходы физических лиц, он не исполнял возложенные на него обязанности налогового агента. При этом, на счетах предприятия находились денежные средства, ...

Читать дальше

В Ростовской области будут судить следователя-взяточника

взятка

Следственные органы по Ростовской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего следователя Константина Романенко, которого обвинили в получении взятки. Согласно материалам дела, в 2015 году Романенко потребовал от подозреваемого 100 тысяч рублей, взамен пообещав не возбуждать в отношении него уголовного преследования. Однако получить все деньги Романенко не успел, поскольку у мужчины не набралось нужной суммы. Следственные органы ...

Читать дальше

Гендиректор петербургской турфирмы продала фальшивых путевок на 1,2 млн рублей

турфирма

В Петербурге перед судом вскоре предстанет гендиректор  туристической  «Форсаж» Мария Жаворонкова, которая обвиняется в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. Соргласно материалам уголовного дела, она обманным путем присвоила 1,2 млн рублей, которые были уплачены клиентами за покупку несуществующих туров.  Мария Журавлева обещала клиентам путевки с полным набором услуг: перелетом, трансфером, бронью и размещением в отелях, питанием и страховкой. Взяв деньги, ...

Читать дальше

В Коми за хищения под суд попало руководство ликеро-водочного завода в Сыктывкаре

сыктывкар

В Коми завершено расследование уголовного дела о хищениях имущества «Сыктывкарского ликеро-водочного завода», фигурантами которого стали руководители предприятия. Обвинительное заключение отправлено на утверждение прокуратурой и теперь перед судом предстанут бывшие генеральные директоры завода Александр Сердитов и Владимир Тяпкин. Оба экс-руководителя в зависимости от степени вины каждого обвиняются в злоупотреблениях полномочиями, растратах вверенного имущества, незаконном предпринимательстве, а также дачах взяток должностному лицу ...

Читать дальше