Author Archives: Serg

В Свердловской области возбудили уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством предприятия ЖКХ

налоговые преступления

Следственные органы СК России по Свердловской области инициировали возбуждение  уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного в УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Как полагает следствие, должностные лица предприятия ЖКХ знали,  что имеется перед бюджетом задолженность по налогам на сумму около 2,5 миллионов рублей, однако, скрыли от налоговых органов денежные средства. Чтобы замести следы, ...

Читать дальше

Мосгорсуд отменил отстранение Евгения Дода с поста главы совета директоров «Квадры»

дод

Мосгорсуд в среду отменил вынесенное ранее решение об отстранении бывшего главы «Русгидро» Евгения Дода от должности председателя совета директоров компании «Квадра».  «Решение Басманного суда отменить, материалы направить на новое рассмотрение», — постановил судья. Напомним, Евгений Дод обвиняется в растрате более 73 миллионов рублей. В ходе заседания следователь заявил, что Дод имеет реальную возможность влиять на свидетелей и уничтожить документы. В ...

Читать дальше

В Челябинской области будут судить директора коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении налогового преступления

налоговый кодекс

Следственный комитета Российской Федерации по Челябинской области сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «МагСтрой» Андрея Ивахно, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие установило, что в период 2011-2013 годов обвиняемый предоставлял  в налоговые органы заведомо ложную информацию о размере налога на добавленную стоимость. Таким образом ему удалось присвоить более 27 млн ...

Читать дальше

В Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве при продаже гаражей

гаражи

Кузьминская межрайонная прокуратура реагируя на обращение главы управы района Выхино-Жулебино г. Москвы провела проверку исполнения земельного законодательства гаражно-строительным кооперативом «Былина», расположенным по адресу: ул. Привольная, вл.17.  В результате было установлено, что земельный участок, на котором данный кооператив осуществлял свою деятельность, не является собственностью организации и не арендован ею. Руководство кооператива не смогло предоставить каких-либо документов, подтверждающих законность и обоснованность расположения ...

Читать дальше

В Хабаровском крае будут судить бывшего директора строительной организации, не заплатившего налогов на сумму свыше 24 млн рублей

не заплатил налоги

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора ООО «Востокстрой» Магомеда Меджидова, который обвиняется в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере. Следствием было установлено, что Меджидов в период с 2012 года по 2014 год предоставлял в налоговый орган декларации по НДС с фиктивными сведениями об оплате услуг двум фирмам-контрагентам. Фактически, они не выполняли для ...

Читать дальше

В Воронежской области в уклонении от уплаты налогов в крупном размере заподозрили генерального директора организации

уклонение от налогов

Следственные органы  Следственного комитета России по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего гендиректора одной из организаций в области. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Как установило следствие, руководитель одного из АО, осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность в области инженерных изысканий, выполнение строительного контроля и авторского надзора, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами «однодневками». Все ...

Читать дальше

Сегодня в суде начали рассматривать дело экс-директора ФСИН Александра Реймера

реймер

Во вторник в Замоскворецком суде Москве начнут рассматривать громкое дело экс-директора ФСИН Александра Реймера. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались двое его подельников — бывший заместитель Николай Криволапов и руководитель информационно-технического центра ФСИН Виктор Определенов. Четвертый фигурант дела во всем сознался, начал сотрудничать со следствием, и рассмотрение его дела состоялось отдельно, он уже получил свой срок. Подсудимым придется ответить ...

Читать дальше

Следком по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия, уклонявшегося от уплаты налогов

налоги

СУ СК РФ заявили  о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «МагСтрой» Андрея Ивахно, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, в период 2011-2013 годов обвиняемый предоставил в налоговые органы заведомо ложную информацию о размере налога на добавленную стоимость. Это привело к тому, что в бюджет не было уплачено денежных средств ...

Читать дальше

В Приморье за взятки арестовали чиновников Россельхознадзора

взятка

Во Владивостоке суд избрал меру пресечения для сотрудников управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Они стали фигурантами уголовного дела в связи с подозрениями в получении взяток. Для двоих чиновников в качестве меры пресечения суд избрал арест, остальных четверых отправили под домашний арест. По словам представителя СУ СКР по Приморью, сотрудники Россельхознадзора в период с 2015 года по 2016 ...

Читать дальше

ФАС обвинил «Химпром» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке

ПАО «Химпром»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о возбуждении дела в отношении компании «Химпром» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. В пресс-службе ФАС пояснили, что компания подозревается в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сырья для элементов индивидуальной защиты человека. По данным ФАС,  «Химпром» установил монопольно высокую цену на товар в 2016 году. В ведомстве напомнили, что в 2013 году ФАС ...

Читать дальше