Author Archives: Serg

В Хабаровском крае завершили расследование уголовного дела о многомиллионных махинациях с налоговыми вычетами

махинации с налогами

Следственный комитет по Хабаровскому краю заявил о завершении уголовного дела о мошенничестве с налоговыми вычетами. Как сообщается, следствие выявило преступную группу, в которую входил и гендиректор предприятия, оказывающего коммунальные услуги жителям города Советская Гавань и Советско-Гаванского района, а также две сотрудницы данного предприятия. Всех их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Было установлено, что в период 2011-2013 годов они ...

Читать дальше

В Оренбургской области гендиректор предприятия обманул бюджет на 13 миллионов рублей

налоги

В Оренбургской области Следственный комитет сообщил о завершении уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Птицефабрика «Восточная» Алексея Косачева, обвиняемого в  неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере. Следствие отмечает, что мужчина ранее уже был судим. Как стало известно, в 2015-2016 годах он в личных интересах перестал исполнять обязанность налогового агента по перечислению денежных средств на уплату налога на доходы ...

Читать дальше

В Челябинской области за уклонение от налогов под суд попал директор ООО «Накси»

налог

В Следственном комитете России по Челябинской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Накси» Андрея Наконечного. Мужчина обвинен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как полагает следствие, он предоставлял в налоговые органы заведомо ложную информацию, которая дала возможность уклониться от уплаты налогов на общую сумму более17 миллионов рублей. По ходатайству следствия был наложен ...

Читать дальше

В Костромской области судили индивидуального предпринимателя за хищение денежных средств

налоги

Суд Костромской области счел вполне достаточными доказательства, собранные Следственным комитетом по уголовному делу индивидуального предпринимателя, жителя города Макарьев. Его признали виновным в сокрытии крупных денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.  Согласно материалам уголовного дела, мужчина знал, что имеет задолженность по налогам в бюджет в сумме более 3 миллионов рублей. Он также был ...

Читать дальше

На Камчатке за превышение полномочий будут судить экс-главу ФСКН и его заместителя

полиция

Прокуратура Камчатского края сообщила об утверждении обвинительного заключения по делу о превышении своих служебных полномочий. Таким образом, в ближайшее время под суд отправятся бывший глава управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по региону и его заместитель.  «Заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших руководителя управления ныне упраздненной Федеральной службы России ...

Читать дальше

В Орловской области экс-директора фармацевтического предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов

неуплата налогов

Следственные органы в Орловской области сообщили о том, что возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал бывший директор одного из ООО, которое вело деятельность в фармацевтической сфере. Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов  на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. По данным следствия, налоговое преступление совершалось в течение нескольких лет – с 2013 по 2015 годы. В настоящее время сотрудники ...

Читать дальше

Дагестанский судья подозревается в вымогательстве взятки в полмиллиона

арест за взятку

В Дагестане сотрудники Следственного комитета заподозрили в вымогательстве взятки федерального судью Махача Алиева. Было установлено, что некоторое время назад в производстве судьи Советского районного суда Махачкалы находилось уголовное дело, на основании которого одного из местных жителей обвиняли в наркопреступлении. Судья Махач Алиев переговорил с матерью подсудимого и предложил помочь избежать наказания ее сыну. Он пообещал не назначать ему реальный срок, ...

Читать дальше

За хищение 3,5 млн бухгалтера «Мегафона» приговорили к условному сроку

мегафон

Суд в Петербурге во вторник вынес приговор бывшему кассиру бухгалтерии филиала ПАО «Мегафон», которая обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Как установило следствие, в течение длительного времени, начиная с 2014 года, женщина заносила в бухгалтерские документы недостоверную информацию, что позволило ей совершить хищение на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. В ходе судебного процесса подсудимая полностью признала свою вину ...

Читать дальше

Директор ООО «МЕГА ПрофиЛайн» в Ставрополе заподозрен в уклонении от налогов

налоговый кодекс

В Ставрополе сотрудники Следственного комитет заподозрили в уклонении от налогов руководителя ООО «МЕГА ПрофиЛайн». Согласно материалам следствия, в 2013 по 2014 годы он не доплатил в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, сделав это на основании фиктивных документов, в которых содержались заведомо ложные сведения. Действия руководителя позволили ему недоплатить в бюджет более 20 миллионов рублей. Сотрудники следственного ...

Читать дальше

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищениях из БТА Банка

бта банк

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора по юридическим вопросам ООО «Евразия Логистик» Дениса Воротынцева и сотрудника этой организации Алексея Белова. Оба мужчины обвиняются в мошенничестве. Как было установлено, еще в 2007 году Воротынцев и Белов в составе организованной группы, в которую помимо них входили Мухтар Аблязов и другие лица, путём обмана членов кредитного комитета и других ...

Читать дальше