Author Archives: Serg

В Краснодарском крае СК РФ заподозрил бывшую директора МУП в неисполнении обязанностей налогового агента

налоги

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшей директора МУП «Лазаревскоеавтотранс», которую заподозрили в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Согласно имеющимся у следствия данным, в течение двух лет с 2014 по 2016 годы она  не исполнила обязанности налогового агента и не перечислила в бюджет удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических ...

Читать дальше

Бизнесмен из Петербурга вывел из РФ более миллиарда рублей, завысив стоимость товара в 1500 раз

флешка

Петербургского предпринимателя обвиняют в незаконном переводе валюты с использованием подложных документов. Согласно данным прокуратуры, мужчина скооперировавшись с другим лицом перевел денежные средства  со счетов подконтрольной ему фирмы — ООО «Софт-Трейд». Деньги были переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и на Кипре. Для обоснования проводимых операций бизнесмен предоставил в российский банк документы, содержащие хаведомо недостоверные данные о якобы совершенной сделке по поставке ...

Читать дальше

Бывший глава Коми Владимир Торлопов явился на допрос в СК РФ

владимир торлопов

В четверг, шестого октября экс-руководитель Коми Владимир Торлопов в сопровождении адвоката добровольно явился в Следственный комитет в Москве. Накануне его адвокату вручили повестку, по которой Владимир Торлопов должен был явиться  на допрос в качестве подозреваемого по «делу Гайзера» о крупных взятках в республике. Как известно, Торлопов возглавлял Коми два срока подряд с 2002 года по 2010 год и на этом ...

Читать дальше

Таможня Приморья возбудила дела из-за ввоза машин из Японии под видом запчастей

авто

Впервые таможня Владивостока возбудила сразу четыре уголовных дела по факту ввоза в Россию автомобилей под видом запчастей. Как известно, ранее на законодательном уровне был введен запрет на регистрацию в органах ГИБДД транспортных средств, которые были «собраны» из распиленных автомашин и их кузовов. Причиной введения запрета стали участившиеся случаи ДТП с участием таких автомобилей. «Груз значился как «запчасти автомашин, бывшие в употреблении: части кузовов с отпиленной передней ...

Читать дальше

В Перми суд рассматривает вопрос об отстранении от должности министра Павла Ляха

лях

В Ленинском райсуде в Перми началось заседание, на котором предполагается рассмотреть два вопроса: избрание меры пресечения и отстранение от должности министра спорта Пермского края Павла Ляха. «Сегодня в суде рассматриваются два вопроса. Первое — это избрание меры пресечения в отношении чиновника. Второй вопрос касается отстранения его от должности министра», — сообщил источник в суде. Результат заседания будет известен позже. Напомним, ранее он был задержан в связи с подозрениями ...

Читать дальше

В саратовском филиале РЖД проведен обыск

обыск

От источника в правоохранительных органах стало известно, что прошел обыск в управлении Приволжской железной дороги (филиал АО РЖД) в Саратове. По словам источника, мероприятие проводилось в рамках дела о мошенничестве. «Это обыск проводили сотрудники управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, у них там возбуждено дело по факту мошенничества», — сообщил источник. Данная информация была подтверждена в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ, однако, там отказались ...

Читать дальше

В Госдуме рассмотрят законопроекты, защищающие бизнес от нечестных правоохранителей

путин

 В среду, пятого октября, президент России Владимир Путин, выступивший на первом заседании Госдумы нового созыва, призвал депутатов рассмотреть законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и укрепляющие законодательную защиту бизнеса «от давления недобросовестных сотрудников правоохранительных органов». По словам президента, необходимо защитит законопослушных бизнесменов от давления недобросовестных правоохранителей. «В Госдуму будут внесены законопроекты, касающиеся поддержки предпринимательства и частной инициативы, в том числе речь идет об укреплении законодательной защиты бизнеса ...

Читать дальше

Суд оставил под стражей топ-менеджера Нота-банка Галину Марчукову

марчукова

В среду, пятого октября Мосгорсуд принял решение оставить под стражей до 18 ноября финансового директора обанкротившегося «Нота-банка» Галину Марчукову. Согласно материалам дела, об обысках ее предупреждал фигурант другого резонансного дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко.  Мосгорсуд вынес решение: «Оставить без изменения постановление Тверского суда «. По словам судьи, Галину Марчукову обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, и ей может грозить до ...

Читать дальше

Следователя из Ленинградской области подозревают в фальсификации доказательств

следком

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего следователя следственного отдела ОМВД России по Кингисеппскому району, которая подозревается  в фальсификации доказательств. Как стало известно СК РФ по Ленобласти, в 2016 году в производстве сотрудницы находилось уголовное дело по факту кражи, случившейся еще в 2007 году. Следователь самостоятельно составила четыре протокола допросов свидетелей ...

Читать дальше

В Тульской области гендиректора ООО «Оптовые технологии» обвиняют в совершении налогового преступления

налоговый кодекс

Следственный комитет РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 51-летнего бывшего генерального директора ООО «Оптовые технологии», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Было установлено, что в 2011-2012 годах бывший руководитель начал включать в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по НДС стоимости товаров. При этом он предоставлял налоговикам недостоверные счет-фактуры.  Это ...

Читать дальше