Бывший «завхоз Кучмы» Игорь Бакай обанкрочен и арестован

Оригинал этого материала 
© BMF
.Ru

Как стало известно, бывший «завхоз Кучмы» Игорь Бакай, успевший стать гражданином России, задолжал кредиторам 1,6 млрд руб., включая 9 млн долларов Алишеру Усманову. В России он погорел на кредите в 630 млн рублей.

Игорь Бакай
В Москве арестован экс-глава НАК «Нафтогаз Украины», бывший руководитель Государственного управления делами Украины Игорь Бакай. Его подозревают в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов.

О задержании 54-летнего Игоря Бакая первыми во вторник сообщили украинские СМИ. По их данным, покинувший несколько лет назад родину бывший топ-менеджер набрал долгов и не вернул средства заемщикам. Сообщалось, что одним из тех, кто написал заявление на Бакая в правоохранительные органы, якобы был российский миллиардер Алишер Усманов. Он будто бы одолжил Бакаю 9 млн долларов, но тот средства не вернул.

В пользу этих данных говорили выдержки из решений судов Москвы и Московской области. Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард. Бывшему главе «Нафтогаза Украины» даже пришлось заложить свой Rolls-Royce Phantom под 58% годовых. Месяц назад Арбитражный суд Подмосковья признал Бакая банкротом.

Но позже стало известно, что получивший гражданство РФ в 2005 году«завхоз Кучмы» был взят под стражу по несколько другому поводу, а сумма претензий к нему гораздо больше. В деле все же фигурирует имя Алишера Усманова. Как сообщила Business FM официальный представитель МВД Ирина Волк, в конце октября сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой организации, подозреваемого в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов. Она не назвала имени задержанного, однако источники Business FM в правоохранительных органах дали понять, что речь идет об Игоре Бакае.

По данным правоохранителей, Бакай заключил от имени компании договор займа с горно-металлургическим холдингом на сумму свыше 630 млн рублей, в соответствии с которым на счет заемщика были переведены денежные средства. «Однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а денежными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению», — сказала официальный представитель МВД.

Как удалось узнать Business FM, речь идет о холдинге «Металлоинвест», основанном Алишером Усмановым. Компания считается мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущим производителем и поставщиком железорудной и металлизованной продукции, одним из региональных производителей высококачественной стали.

«Договор займа был оформлен в декабре 2014 года с одной стороны между ООО «Индустриальная группа «Русский медведь», учредителем которого выступает Игорь Бакай, и холдингом «Металлоинвест», — рассказал Business FM источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, «Бакаю давал деньги лично Алишер Усманов». «Но так как напрямую от «Металлоинвеста» дать физическому лицу большое количество денег довольно проблематично, то это оформили как займ его компании», — добавил он. При этом, по его словам, Игорь Бакай выступил как поручитель своей фирмы.

По данным источника радиостанции, 27 октября вместе с Игорем Бакаем следователи задержали гендиректора ООО «Индустриальная группа «Русский медведь» Татьяну Максимову. Между ней и Игорем Бакаем состоялась очная ставка, после которой женщину отпустили в статусе свидетеля.

По факту невозврата кредита следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предъявив Игорю Бакаю обвинение. 27 октября следователи обратились в Таганский суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, в тот же день суд санкционировал арест Бакая до 12 ноября. «В настоящее время постановление обжаловано защитой», — сказала она.

[ИА «РБК», 31.10.2017, «Суд признал экс-главу «Нафтогаза» банкротом из-за долгов на 1,6 млрд руб.»: Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего руководителя компании «Нафтогаз Украины» Игоря Бакая. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
Совокупная сумма претензий к Бакаю от нескольких кредиторов составляла по меньшей мере 1,6 млрд руб. При этом объем требований от одного из кредиторов, RCB Bank Ltd, составляла 627,8 млн руб. […] 

Решение о личном банкротстве Бакая судья Елена Моисеева приняла 27 сентября по искам нескольких кредиторов, соединенным в одно производство. Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед». В частности, «Родкрофт лимитед» требовал у Бакая 851,7 млн руб., а «Мартуна холдингз» — $2,4 млн и 120 тыс. руб. 

Процедура банкротства в отношении Бакая была начата еще в феврале, ему был назначен финансовый управляющий — Дмитрий Винокуров. Однако после начала процедуры Бакай даже не предоставил кредиторам план реструктуризации долгов, следует из решения. Суд постановил начать реализацию имущества Бакая, которая должна завершиться в марте следующего года. — Врезка К.ру] 

Защитник Бакая Роман Смадич заявил Business FM, что пока воздерживается от любых комментариев. «Пока комментариев по делу я не даю, — сказал он. — Но, возможно, ситуация позже изменится».

Игорь Бакай покинул Украину в финале президентской кампании 2004 года, которая закончилась «оранжевой революцией». Уже в следующем году он получил паспорт гражданина Российской Федерации. Его отъезд был назван «бегством», вызванным подозрением в причастности к ряду тяжких экономических преступлений, совершенных на посту главы Госуправления делами Украины. Довольно долго бывший украинский чиновник числился в розыске Интерпола, но к 2010 году украинские суды избавили Бакая от уголовного преследования.

[ТСН.ua, 31.10.2017, «Скандального экс-руководителя ГУД Бакая задержали в Москве — источники»: Источники сообщают, что в последнее время Бакай жил, перемещаясь между ОАЭ и Москвой и постоянно занимал деньги у знакомых. 

Игорь Бакай после отставки обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, он с семьей бежал в Россию в конце 2004 года, где получил гражданство в 2005 году. Его даже подавали в международный розыск. 

В частности Бакай подозревался в участии в незаконной продаже имущественных комплексов «Гостиница «Днепр», «Отель «Украина», а также недвижимости Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Кроме того, «завхоза Кучмы» и других должностных лиц ГУД подозревали в том, что они безвозмездно использовали авиационную технику авиапредприятия «Украина», подчиненного Государственному управлению делами — в течение 2003-2004 гг. по распоряжению должностных лиц ГУД было незаконно выполнено 68 коммерческих рейсов на самолетах и вертолетах госавиапредприятия на сумму свыше 1 млн грн. Были и менее серьезные обвинения, как например, в том, что в 2003-2004 гг. Бакай издал распоряжение о выделении квартир своим заместителям с превышением жилищных норм. 

Однако с приходом к власти Януковича, все дела против Бакая были закрыты Печерским судом. 14 апреля 2010 года Апелляционный суд Киева признал законность закрытия всех дел. Все счета и имущество самого Бакая, его жены и тестя были разблокированы. В России Бакай занимается бизнесом «по нескольким направлениям». Причем, как выясняли журналисты, пока в Украине продолжались следственные действия в отношении него, операции проводились через его жену. — Врезка К.ру] 

Находясь в России, Бакай занялся агробизнесом. Он купил в Ярославской области крестьянско-фермерское хозяйство, в состав которого входило пять заброшенных колхозов. В 2016 году в Ярославской области Бакай стал владельцем ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Прогресс», которое было создано в 2012 году московской компанией «ООО «Индустриальная группа «Русский медведь». В 2013 году ее учредителем числился сам Бакай.