Бизнес

В Чувашии в налоговом преступлении заподозрили руководителя коммерческой организации

налоги

Следственный комитет по Чувашской Республики возбудил уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций, действующий на территории Чебоксар. Мужчина заподозрен в налоговом преступлении, а именно – неуплате налогов и сборов в особо крупном размере. Согласно информации, появившейся о следователей, в период с 2014 по 2015 году он с целью незаконного увеличения ликвидных активов возглавляемой организации, прекратил исполнять  обязанности налогового ...

Читать дальше

Суд обязал «УГМК-Агро» доплатить налоги на семь миллионов рублей

угмк-агро

Очередной арбитражный суд постановил, что компания «УГМК-Агро», которая входит в УГМК-Холдинг Андрея Козицына, обязано доплатить в бюджет налог на прибыль и НДС плюс штрафы и пени. Общая сумма долга по недоимкам, которую следует погасить, составляет более 7 млн рублей. К такому выводу пришли арбитражные суды трех инстанций, в которых предприятие пыталось оспорить решение налоговой инспекции. Как стало известно, «УГМК-Агро»  на ...

Читать дальше

Суд оставил под арестом фигуранта «дела Минкульта» Сергеева

дмитрий сергеев балтстрой

Накануне Мосгорсуд принял решение оставить под арестом сроком до 15 декабря директора АО «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, который обвиняется в хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного значения. Таким образом, Мосгорсуд оставил без изменений принятое ранее постановление Лефортовского суда о продлении срока меры пресечения в отношении Сергеева. В тот же день были оставлены под стражей и другие фигуранты резонансного «дела Минкульта» -замминистра ...

Читать дальше

В Псковской области за налоговое преступление осудили руководителя коммерческой организации

налоги

Генеральный директор открытого акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод»  в ходе суда был признан виновным в совершении налогового преступления. Как установило следствие, в 2014 году у возглавляемого им предприятия образовалась задолженность, в связи с чем руководство неоднократно получало требования об уплате  налогов, сборов, пени и штрафа на сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в их отношении обоснованно применялись принудительные санкции, ...

Читать дальше

Прокуратура в Ставрополе через суд заставила экс-директора предприятия Сергея Литвиненко заплатить в доход государства более 9,3 млн рублей

возмещение ущерба

Суд Пятигорска по требованию прокуратуры рассмотрел иск в защиту интересов государства к Сергею Литвиненко о возмещении ущерба в размере 9 млн 328 тыс. рублей.  Напомним, Литвиненко обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, однако, уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, то есть по нереабилитирующим основаниям. В суд были ...

Читать дальше

Суд в Петербурге вынес приговор по уголовному делу о хищениях в ОАО «Сбербанк России»

дело сбербанка

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной группы, которая  совершила многочисленные хищения денежных средств с банковских счетов граждан в ОАО «Сбербанк России». Фигурантами данного дела стали Александр Горбачев, Олег Швед, Александр Комаров, Давид Погосян, Александр Езерский, Михаил Семененко, а также бывший работник  ОАО «Сбербанк России» Алексей Лапин. Их признали виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной ...

Читать дальше

Бывший юрист «Аэрофлота» подтвердил перечисление в середине 1990-х годов денег компании в Швейцарию

дело аэрофлота

Николай Остроумов, который в 90-е годы прошлого столетия занимал должность главы международного отдела правового департамента ОАО «Аэрофлот» на допросе в Савеловском суде Москвы по делу о хищениях в авиакомпании рассказал о соглашении, которое было заключено со швейцарской компанией Forus. Документ предполагал использование ее счетов для перевода денег. По словам Остроумова, во время работы юристом-международником в «Аэрофлоте»  он по просьбе высокопоставленных сотрудников, ...

Читать дальше

В Петербурге суд по налоговому преступлению наложил арест на имущество коммерческого предприятия «Деловые линии» на сумму более полутора миллиардов рублей

арест на денежные средства

В Петербурге следственные органы продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в крупном размере. Согласно версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии»,  нарушили российское налоговое законодательства и в период с 2011 по 2014 годы включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом уменьшили налогооблагаемую базу, что привело ...

Читать дальше

Во Владимирской области местные предприниматели обманывали государство при исполнении госконтрактов

суд

Во Владимирской области прошел суд над местными предпринимателями Павлом Гавриловым и Ларисой Демидовой. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд признал доказанными девять эпизодов преступной деятельности. Согласно материалам уголовного дела в 2013 году Гаврилов, являвшийся фактическим директором трех обществ с ограниченной ответственностью, разработал преступный план по хищению бюджетных средств ...

Читать дальше

Менеджер Сбербанка получала чужие компенсации по вкладам

деньги

Правоохранители Белгородской области вывели на чистую воду теперь уже бывшего менеджера одного из филиалов Сбербанка. Она подозревается в мошенничестве с компенсациями по вкладам. Согласно полученной информации, старший менеджер по обслуживанию дополнительного офиса Белгородского отделения ПАО «Сбербанк России» в корыстных целях составила поддельные заявления на получение денежных компенсаций по вкладам, якобы от четверых жителей города Алексеевка. Причем, эти жители были в ...

Читать дальше