СКР по Татарстану установил новые лица, причастные к делу председателя правления ПАО «Татфондбанк»

Следственными органами СКР по Республике Татарстан, продолжающими расследование уголовного дела в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета Республики Татарстан 52-летнего Роберта Мусина, были установлено новые лица, причастные к данному преступлению.

 ПАО «Татфондбанк»

Накануне по подозрению в причастности к совершению преступления задержаны бывший первый заместитель председателя правления «Татфондбанка» 34-летний Рамиль Насыров, директор ООО «Новая нефтехимия» 52-летний Рамиль Сафин, директор ООО «Роял Тайм Групп» 40-летняя Елена Леушина. В настоящее время решается вопрос для избрания для них меры пресечения.

Напомним, как полагает следствие, в 2016 году сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центробанк РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами.

Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».