Авторские архивы: Serg

Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN

Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin. В отчете говорится об ущербе от «криптовалюты» OneCoin в $4 млрд. В марте 2019 года Министерство юстиции США обвинило Игнатову в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных ...

Читать далее »

Купленный диплом косметолога привел к трагедии пациентов блогерши Аиды Гаджиевой

В течение трех лет дагестанка с поддельным дипломом делает косметологические процедуры “звездам”, после которых известные люди вынуждены спасать себя у врачей. Оказалось, что “звездный” косметолог, амбассадор Dior Skincare и блогер-миллионник Аида Гаджиева работала без высшего образования, диплом косметолога был куплен. Не зная элементарных знаний, пациенты были, попросту говоря, подопытными кроликами, мечтающими о красоте, но так ее и не получившие. Более ...

Читать далее »

​​Ростех «лосей» не разумеет

За скандальным застройщиком комплекса «Сказочный лес» «Seven Suns Development» в природном парке «Лосиный остров», могут стоять структуры «Ростеха». В парке Лосиный остров продолжается стройка «Сказочного леса», несмотря на то, что территория находится в охранной зоне. Застройщика, работающего под брендом «Seven Suns Development», это не останавливает — разрешение на работы все-таки имеются. За всей этой историей предположительно стоят люди из «Ростеха». ...

Читать далее »

Премьер Башкирии Андрей Назаров имел судимость за изнасилование несовершеннолетней

Российская Фемида все чаще дает сбой в работе. Топ-чиновник, совершивший тяжкое преступление, избежал реального срока, более того, стал чиновником высшего эшелона власти. Речь идет о сопредседателе “Деловой России”, бенефициаре ГК “Гранель” Андрее Назарове. В прошлом этот человек имел судимость за изнасилование несовершеннолетней. Как это возможно, чтобы за тяжкое преступление человек получил условный срок? В советские времена тоже существовала коррупция и ...

Читать далее »

Аркадий Ротенберг использовал банк Barclays для ухода от санкций

В 2008 году компания Advantage Alliance открыла счет в банке Barclays. Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США (FinCEN) установило, что с 2012 по 2016 год компания переместила около 60 миллионов фунтов стерлингов. Основная часть транзакций была произведена после того, как братья Ротенберги попали в санкционный список. Об этом сообщает BBC. В июле 2020 года Сенат ...

Читать далее »

Струков вспомнил молодость

Челябинский олигарх Константин Струков облажался по-крупному, устроив захват московского офиса золотодобывающей компании «Покровский рудник». В бытность старателем в лихие 90-е такие методы, возможно, и были в духе времени, но только не сейчас. Устроенный беспредел Струкову не сойдет с рук. Действительно, мы же не на Диком Западе.Только представьте, спортивного вида парни врываются в офис, хамят сотрудникам, ломают мебель, уничтожают внутренние документы. ...

Читать далее »

Официально о задержании убийцы Молчанова в Ярославской области

18 сентября сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Ярославской области задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений в Рыбинске. Напомним 15 сентября в г. Рыбинске в квартире были обнаружены тела несовершеннолетних девочек 2006, 2011 г.р. с признаками насильственной смерти. Следственными органами возбуждены уголовные дела, во взаимодействии с сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные и следственные мероприятия. Оперативниками в ходе анализа информации определены места ...

Читать далее »

Артем Чайка после развода продал свои доли в нескольких компаниях

Артем Чайка, сын бывшего генерального прокурора, после развода или решил прятать активы, или у него появился новый партнер для своих проектов. Только так можно объяснить, что бизнесмен продал свои доли сразу в нескольких компаниях. Так, были проданы доли в уставном капитале ООО “Недра М”, ООО “Экскафера”, ООО “Элекрум”, ООО “Геофизик М”, ООО “Халько”. Долю в 25% во всех вышеуказанных компаниях ...

Читать далее »

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих России

На первом месте оказался депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. По итогам 2019 года доходы его семьи оцениваются в 6,2 миллиарда рублей. Депутат возглавляет предприятие «Монерон» которое является одним из крупнейших добытчиков краба на Дальнем Востоке. Выручка компании в прошлом году составила 7,97 миллиарда рублей.  На втором месте депутат заксобрания Камчатского края Игорь Евтушок с доходом в 5,5 миллиарда рублей. ...

Читать далее »

Главе Российской венчурной компании Александру Повалко грозит до 10 лет лишения свободы

Под домашний арест более чем на полтора месяца отправлен Александр Повалко, действующий глава Российской венчурной компании. Такое решение принял Гагаринский районный суд Москвы. Все это время чиновник проведет среди близких родственников в своей квартире, расположенной в жилом комплексе “Новопесковский”. 3 млн долларов – возможная потеря компании от действий топ-менеджера, которому инкриминировали злоупотребление полномочиями. По одной из версий следствия, Повалко должен ...

Читать далее »