Криминал

В деле генерала Бирюкова могут появиться новые эпизоды преступления

По версии СК, уголовное дело в отношении замглавы Следственного департамента МВД Александра Бирюкова, связанного с громким коррупционным скандалом, могут появиться новые эпизоды преступной деятельности генерала. Высокопоставленного представителя надзорного ведомства подозревают в “крышевании” московского бизнесмена Альберта Худояна. Данные об оказании покровительства со стороны Бирюкова в отношении пермского коммерсанта, связанного с криминальным миром, привнесут в уголовное дело новых фигурантов. Чтобы “отмазать” от ...

Читать далее »

Арбитражное дело в отношении “Югры” важнее уголовного

Третьего июня текущего года в Арбитражном суде Москвы будет рассматриваться обоснованность отзыва лицензии у “Югры” по трем заявлениям. Следует отметить, что аналогичные дела никаких финансовых последствий не повлекли. Уголовное дело в отношении преступной деятельности Алексея Хотина, бывшего владельца кредитно-финансовой организации “Югра”, который отправится отбывать наказание в колонию, не приведет к компенсации ущерба вкладчикам банка. Однако на самом деле здесь не ...

Читать далее »

Экс-глава «Булгар банка» Сергей Довиденко осужден на четыре года за мошенничество

Топ-менеджер «Булгар банка» в Ярославле Сергей Довиденко был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, в результате которого финансовое учреждение потеряло около 250 миллионов рублей. После такой деятельности своего руководителя банк обанкротился. Осужденный подписал договор уступки права с фирмой, которая имела признаки фиктивного юрлица. После чего в счет уступленных прав требования на счет компании поступили средства, которые в дальнейшем были ...

Читать далее »

Эльбрус Комаев выступит свидетелем в суде по делу Джако

В списке свидетелей по уголовному делу, связанному с бандой Аслана Гагиева (Джако), — владелец водочного завода “Салют” в Северной Осетии Эльбрус Комаев. Он, не скрывая информации, неоднократно говорил, что является другом и деловым партнером главы республики Вячеслава Битарова. По данному уголовному делу Комаев был допрошен правоохранителями, которым признавался, что постоянно встречался с Гагиевым. Согласно его показаниям, в протоколе от 10.05.2014 ...

Читать далее »

Алексей Малеев, укравший 1,7 млрд рублей у питерского «Водоканала», сбежал в Италию

Алексей Малеев, который руководит ООО «Развитие и инвестиции», обвиняется в хищении 1,7 миллиарда рублей. Они, вместе с главой петербуржского «Водоканала» Евгением Целиковым, сговорились и организовали подписание подложной документации о поставках электроэнергии по завышенным ценам. Разницу они разделили между собой. После того, как этим делом заинтересовались правоохранительные органы, Целиков отправился под домашний арест. Малееву удалось сбежать – он уехал в Италию, ...

Читать далее »

Руководство «Торгового Городского Банка» осудят за мошенничество и растраты

Любое банкротство банка – это, как минимум, повод проверить его собственников и топ-менеджеров на предмет растрат и мошенничества. Ведь главная причина фиаско в условиях, когда нет гиперинфляции – выдача заведомо невозвратных кредитов. Такая ситуация сложилась и вокруг АО «Торговый Городской Банк». В 2017 году кредитное учреждение признали финансово несостоятельным. Агентству страхования вкладов (АСВ), выплатившему часть долгов вкладчикам, пришлось взяться за ...

Читать далее »

Эльбрус Комаев — решала номер один в Северной Осетии

Эльбруса Комаева в Северной Осетии считают водочным магнатом, без которого не решается ни один вопрос в алкогольной отрасли. Алкогольный решала номер один в Осетии, помимо того, что является другом главаря банды киллеров Аслана Гагиева (Джако) и близким приятелем, а также деловым партнером главы региона Вячеслава Битарова, имеет мощную поддержку на федеральном уровне в течение последних шести лет. Кроме всего, желающие ...

Читать далее »

Арестованы четверо подозреваемых в разорении банка «Агросоюз»

Следствие установило всех фигурантов криминальной цепочки, которые причастны к выводу семи миллиардов рублей из обанкротившегося банка «Агросоюз». За решеткой оказались два бывших топ-менеджера финансового учреждения Андрей Сомов и Станислав Шеловский, экс-сотрудник МВД Денис Макарцев и доверенное лицо Ильи Клигмана Наталья Петренко. Выяснилось, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на семь миллиардов рублей ...

Читать далее »

Игорь Юсуфов — заказчик убийства Андрея Бурлакова?

Из Австрии пришли документы, которые могут спровоцировать грандиозный политический скандал, сообщает Компромат ГРУПП. Речь идет об убийстве Андрея Бурлакова, первого заместителя Финансовой лизинговой компании (ФЛК) и председателя совета директоров норвежской судостроительной компании «Вадан Ярдс», которой принадлежали судостроительные верфи в Германии. В 2011 году бизнесмена средь бела дня застрелили в одном из московских ресторанов. Данная история подняла большую шумиху, так как ...

Читать далее »

В Испании судят «вора в законе» Тариела Ониани

В Испании судят «вора в законе» Тариела Ониани по кличке Таро. Изначально ему инкриминировали отмывание денег и руководство преступной группировкой, но обвинение в отмывании пришлось снять. Это было условием РФ при экстрадиции Ониани. Почему в России настаивали на этом? Потому что, по информации источников, в испанских материалах дела указывалось, что «отмывочным» каналом Таро пользовался Олег Дерипаска. И это вполне логично. ...

Читать далее »