Криминал

По версии СК, уголовное дело в отношении замглавы Следственного департамента МВД Александра Бирюкова, связанного с громким коррупционным скандалом, могут появиться новые эпизоды преступной деятельности генерала. Высокопоставленного представителя надзорного ведомства подозревают в “крышевании” московского бизнесмена Альберта Худояна. Данные об оказании покровительства со стороны Бирюкова в отношении пермского коммерсанта, связанного с криминальным миром, привнесут в уголовное дело новых фигурантов. Чтобы “отмазать” от ...

Третьего июня текущего года в Арбитражном суде Москвы будет рассматриваться обоснованность отзыва лицензии у “Югры” по трем заявлениям. Следует отметить, что аналогичные дела никаких финансовых последствий не повлекли. Уголовное дело в отношении преступной деятельности Алексея Хотина, бывшего владельца кредитно-финансовой организации “Югра”, который отправится отбывать наказание в колонию, не приведет к компенсации ущерба вкладчикам банка. Однако на самом деле здесь не ...

Топ-менеджер «Булгар банка» в Ярославле Сергей Довиденко был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве, в результате которого финансовое учреждение потеряло около 250 миллионов рублей. После такой деятельности своего руководителя банк обанкротился. Осужденный подписал договор уступки права с фирмой, которая имела признаки фиктивного юрлица. После чего в счет уступленных прав требования на счет компании поступили средства, которые в дальнейшем были ...

В списке свидетелей по уголовному делу, связанному с бандой Аслана Гагиева (Джако), — владелец водочного завода “Салют” в Северной Осетии Эльбрус Комаев. Он, не скрывая информации, неоднократно говорил, что является другом и деловым партнером главы республики Вячеслава Битарова. По данному уголовному делу Комаев был допрошен правоохранителями, которым признавался, что постоянно встречался с Гагиевым. Согласно его показаниям, в протоколе от 10.05.2014 ...

Алексей Малеев, который руководит ООО «Развитие и инвестиции», обвиняется в хищении 1,7 миллиарда рублей. Они, вместе с главой петербуржского «Водоканала» Евгением Целиковым, сговорились и организовали подписание подложной документации о поставках электроэнергии по завышенным ценам. Разницу они разделили между собой. После того, как этим делом заинтересовались правоохранительные органы, Целиков отправился под домашний арест. Малееву удалось сбежать – он уехал в Италию, ...

Любое банкротство банка – это, как минимум, повод проверить его собственников и топ-менеджеров на предмет растрат и мошенничества. Ведь главная причина фиаско в условиях, когда нет гиперинфляции – выдача заведомо невозвратных кредитов. Такая ситуация сложилась и вокруг АО «Торговый Городской Банк». В 2017 году кредитное учреждение признали финансово несостоятельным. Агентству страхования вкладов (АСВ), выплатившему часть долгов вкладчикам, пришлось взяться за ...

Эльбруса Комаева в Северной Осетии считают водочным магнатом, без которого не решается ни один вопрос в алкогольной отрасли. Алкогольный решала номер один в Осетии, помимо того, что является другом главаря банды киллеров Аслана Гагиева (Джако) и близким приятелем, а также деловым партнером главы региона Вячеслава Битарова, имеет мощную поддержку на федеральном уровне в течение последних шести лет. Кроме всего, желающие ...

Следствие установило всех фигурантов криминальной цепочки, которые причастны к выводу семи миллиардов рублей из обанкротившегося банка «Агросоюз». За решеткой оказались два бывших топ-менеджера финансового учреждения Андрей Сомов и Станислав Шеловский, экс-сотрудник МВД Денис Макарцев и доверенное лицо Ильи Клигмана Наталья Петренко. Выяснилось, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на семь миллиардов рублей ...

Из Австрии пришли документы, которые могут спровоцировать грандиозный политический скандал, сообщает Компромат ГРУПП. Речь идет об убийстве Андрея Бурлакова, первого заместителя Финансовой лизинговой компании (ФЛК) и председателя совета директоров норвежской судостроительной компании «Вадан Ярдс», которой принадлежали судостроительные верфи в Германии. В 2011 году бизнесмена средь бела дня застрелили в одном из московских ресторанов. Данная история подняла большую шумиху, так как ...

В Испании судят «вора в законе» Тариела Ониани по кличке Таро. Изначально ему инкриминировали отмывание денег и руководство преступной группировкой, но обвинение в отмывании пришлось снять. Это было условием РФ при экстрадиции Ониани. Почему в России настаивали на этом? Потому что, по информации источников, в испанских материалах дела указывалось, что «отмывочным» каналом Таро пользовался Олег Дерипаска. И это вполне логично. ...