Авторские архивы: Serg

«Гранель» Андрея Назарова начала активно «осваивать» бюджет Подмосковья

Бизнес-структуры группы «Гранель», с легкой руки чиновников из команды губернатора Андрея Воробьева, начали активно «осваивать» бюджет Подмосковья. Ее бенефициаром является премьер башкирского правительства Андрей Назаров. Аффилированная с холдингом компания «Гранель Риэлти», ежегодно декларирующая убытки, несмотря на наличие многомиллионных подрядов, получила очередной контракт Мособлдумы стоимостью 15,4 млн рублей на покупку двух квартир. Заказчиком выступает администрация Одинцовского района, где «Гранель» в свое ...

Читать далее »

«Голь на выдумки хитра»: «липовые» сделки группы мошенников по выводу средств «всплыли» в суде

Арбитражный суд ХМАО отказал компании «Эконадзор», бенефициаром которой является  скандально известный бизнесмен Евгений Слюсарь, в удовлетворении иска, оспаривавшего решение ИФНС по Сургуту о доначислении налога на прибыль в размере 8,79 миллионов, НДС на 7,91 миллионов, пени на 5,7 миллионов и штрафа в 923,4 тысяч рублей. Во время проведения проверки налоговики вычислили сразу несколько многомиллионных махинаций, суть которых сводилась в заключении ...

Читать далее »

Определился еще один кандидат из претендентов на «губернаторопад»

После серии «губернаторопадов» на некоторое время наступило относительное затишье. Однако, в России продолжается чистка в рядах высокопоставленных чиновников, хотя «руки доходят не до всех». Очередным участником «губернаторопада» может стать глава Ивановской области Станислав Воскресенский. Этому процессу содействуют сложная экономическая обстановка в регионе, также имеющие место коррупционные скандалы. Так, например, недавно за дачу взятки местным чиновникам суд оштрафовал на 800 тысяч ...

Читать далее »

Вместо того, чтобы бороться с коррупцией руководство питерского МВД ее возглавило

На этой неделе в системе МВД РФ прошли задержания высокопоставленных «оборотней в погонах». ФСБ России, ГУСБ МВД России и СК России выявлены факты злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Следствием установлено, что в период с 2016 по 2020 г.г. несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и ...

Читать далее »

Подделка документов не помогла мошенникам украсть 4 миллиарда

Свердловский областной арбитраж прекратил производство по иску регионального Министерства по управлению госимуществом и венгерской компании «Полюс» к другому венгерскому предприятию «Банконзулт Инвест». Последнему принадлежат 66,67% уставного капитала АО «ЦК «Финанс», предоставлявшего займы и финансовые гарантии для реализации многомиллиардных концессий в Свердловской области. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что контроль над управлением «Банконзулт Инвест» и право распоряжения пакетом «Финанса» принадлежат некоему ...

Читать далее »

Скандальный «Совкомбанк» братьев Хотимских может «полинять» на 214 млн. рублей

ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» подала к «Совкомбанку» братьев Хотимских подал иск о взыскании более 214 миллионов рублей. Третьими лицами выступают ООО «Петроком» и «Стройком». Причина спора — невыполнение обязательств по банковской гарантии. «Петроком» является подрядчиком ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы». Указанная структура получила госконтракты на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Также на «Совкомбанк» подала иск компания «Роин Ворлд Сл». Данная фирма хочет взыскать ...

Читать далее »

«Крыша» не помогла: силовики уличили в мошенничестве чиновников ГЖИ Самарской области

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Самаре серьезно взялись за Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Самарской области, которой руководит получившая скандальную известность Виктория Каткова. Они усмотрели признаки мошенничества в действиях ее должностных лиц. Местная ГЖИ ранее «засветилась» в историях с переводом многоквартирных домов в обслуживание управляющих компаний. При этом, Указанные «переводы» осуществлялись на основании поддельных протоколов общих ...

Читать далее »

Гордеев банкротит свои компании: «ПИК» показывает дно

Входящие в группу «ПИК» компании Сергея Гордеева одна за другой объявляют о начале процедуры банкротства. На этот раз пришла очередь ООО «Делис-Инвест» и ООО «Ритейл Стандарт-Пятигорск». По итогам 2021 года убытки «Делис-Инвест» составили 315 миллионов рублей при нулевой выручке и стоимости активов «минус» 695 миллионов. «Ритейл Стандарт-Пятигорск» в 2020 году задекларировала убытки почти в 60 миллионов при отсутствии выручки и ...

Читать далее »

Скрытый саботаж посредством приватизации земли

ООО «Объединение», принадлежащее бизнесмену Геннадию Юфику, обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) о признании незаконным строительства железнодорожного полотна, ведущего к новому терминалу по перевалке аммиака и карбамида в порту Тамань. В обосновании указано, что ветка проходит через землю, принадлежащую коммерсанту. Судебные разбирательства грозят срывом стратегического проекта, который предназначен для реализации экспортных поставок российского аммиака ...

Читать далее »

Должник на один день опередил кредитора в подаче дела о банкротстве

ООО «Первая локомотивная компания» (ПЛК), выступающий основным кредитором московского «Энгельского локомотивного завода» (ЭЛЗ) по удивительному стечению обстоятельств направило иск о несостоятельности на один день раньше заявления ПЛК о банкротстве. Ранее оба предприятия совместно участвовали в реализации проекта инновационного двухсистемного локомотива, разработанного компанией «Bombardier Transportation Gmbh» (БТ ГмбХ), являющейся германским подразделением канадского концерна «Bombardier Transportation». Финансирование разработки в сумме 6,4 миллиарда ...

Читать далее »