Бизнес

В Псковcкой области по налоговому преступлению возбудили уголовное дело в отношении руководства ОАО «ЖБИ-транзит»

налоговое преступление

Следственный комитет РФ по Псковской области расследует уголовное дело, которое было возбуждено в отношении руководства ОАО «ЖБИ-транзит» за налоговые преступления. Следствие считает, что в связи с образовавшейся налоговой задолженностью с 2015 года руководство неоднократно получало требования об уплате налогов, сборов, пени и штрафов  на сумму свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей. После этого в организации были обоснованно применены принудительные санкции. ...

Читать далее »

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту налогового преступления

налоговое преступление

Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту налогового преступления, которое совершали руководители коммерческой организации. В частности, руководителей обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента. Согласно материалам, поступившим к следователям, в период с 2013 по 2015 годы руководство предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками, сознательно не выполняло обязанности налогового агента и не выплатило в госбюджет налог на доходы физических лиц. Сумма ...

Читать далее »

Предъявлены обвинения фигурантам по делу ООО «НТфарма»

след комитет

ГСУ Следственного комитета РФ  в пятницу предъявил обвинения по уголовным делам в отношении учредителя и гендиректора ООО «НТфарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова, а также мэра города Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Первых двух обвинили в растрате вверенного им имущества в особо крупном размере, а мэра – в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий.  Следственные органы заподозрили ...

Читать далее »

В Волгоградской области за уклонение от уплаты налогов будут судить директора ООО «Промизоляция» Камо Карапетяна

уклонение от уплаты налогов

Прокуратура по Волгоградской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Фигурантом данного дела является директор общества с ограниченной ответственностью «СК «Промизоляция» Камо Карапетян. Следствие утверждает, что 2013-2015 гг. Карапетян создал систему фиктивного документооборота о закупке строительных материалов у трех фирм. При этом, данные фирмы были подставными и не вели предпринимательскую деятельность. Помимо этого, ...

Читать далее »

В Челябинске судили руководство ЗАО «Атомхиммонтаж»

Олег Пищета

Суд Челябинской области назначил руководителям ЗАО «Атомхиммонтаж» Олегу Пищете и Владилену Якимову каждому по 3 года и 4 месяцам колонии общего режима.  В уголовном деле говорится, они украли более миллионов рублей при строительстве жилых домов для военнослужащих в Озерске. По версии следствия, в 2010 году управление Уральского регионального командования ВВ МВД России заключило с «Атомхиммонтаж» контракт на долевое участия в строительстве 333 квартир в 4 жилых домах Озерска ...

Читать далее »

В Петербурге будут судить мошенников, которые похитили почти 150 млн рублей из бюджета

суд

В Санкт-Петербурге вскоре будут судить директора ООО «МобилФон» и его сообщника, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.  Следствие установило, что в 2012 году они представили в налоговые органы декларацию по НДС с внесенными в нее недостоверными сведениями. Таким образом они получили право на возмещение из бюджета более 46 млн рублей, однако, распорядиться этими деньгами они так и не успели. ...

Читать далее »

В Екатеринбурге идут обыски в компании, обманувшей дольщиков

обыск офиса

Как сообщают СМИ, в Екатеринбурге проходят обыски в офисе некоммерческого партнерства «Уралэнергостройкомплекс» (УЭСК). По информации от источника в правоохранительных органов, деятельностью данного застройщика заинтересовались силовики из другого региона. УЭСК известен тем, что является застройщиком ряда жилых комплексов, таких как  «Первый Николаевский», «Новый Уктус», «Аккорд», «Московский». В прошлые выходные в Екатеринбурге прошел митинг дольщиков «Первого Николаевского», которые протестовали против УЭСК и ...

Читать далее »

В Архангельской области возбуждено уголовное дело по налоговому преступлению в отношении бизнесмена

неуплата налогов

В Архангельской области СК РФ возбудил уголовное дело в отношении гендиректора одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством зданий и сооружений. Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Следствие полагает, что с 2013 по 2015 годы бизнесмен, руководствуясь мотивом личного обогащения за счет денежных средств, подлежащих уплате в бюджет, умышленно ввел в заблуждение налоговые органы и недоплатил в бюджет ...

Читать далее »

В Амурской области за невыплату зарплаты работникам будут судить руководителя предприятия Глеба Суховеркова

невыплата зарплаты

В Амурской области вскоре под суд пойдет руководитель общества с ограниченной ответственностью «СК Северстрой» Глеб Суховерков. Следственные органы региона подозревают его в том, что он более трех месяцев не выплачивал работникам заработную платы, причем, делал это из корыстной или иной личной заинтересованности. Согласно материалам уголовного дела,  коммерческое предприятие, зарегистрированное в городе Иркутске, выполняло подрядные работы по строительству объектов на космодроме ...

Читать далее »

Генпрокуратура сообщила о передаче в суд дела Данилочкина о мошенничестве с НДС на 5 млрд рублей

генпрокуратура

Руководитель пресс-центра Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что уголовное дело о мошенничестве на 5 млрд рублей в отношении 35-летнего гендиректора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина Сергея Данилочкина отправлено в суд. По словам Куренного, в период с 2009 по 2010 год преступная группа под руководством Данилочкина изготовила подложные документы о деятельности подконтрольных ему фирм и их контрагентов. Эти документы были ...

Читать далее »