Бизнес

Глава Татфондбанка заподозрен в незаконном выводе 847 миллионов рублей

Роберт Мусин

Следственные органы сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В этот раз оно связано с незаконным выводом имущества стоимостью 847 миллионов рублей. Как пояснили в пресс-службе управления Следственного комитета по Татарстану, банкир обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Напомним, Мусин уже проходит как фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ...

Читать далее »

В Санкт-Петербурге за крупное хищение будут судить бывшего директора филиала ОАО «Славянка» Станислава Коломийца

ОАО «Славянка»

Следственный отдел РФ сообщил об окончании расследования уголовного дела, фигурантами которого стали бывший директор филиала «Кронштадтский» ОАО «Славянка» Станислав Коломиец и предприниматель Дамир Аскаров. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Согласно материалам следствия, в 2012 году Коломиец и Аскаров, представляющий интересы ООО «Петербургская Буровая Компания» и ООО «Невский Холдинг», подписали акты о приемке выполненных работ ...

Читать далее »

Следком предъявил обвинение в растрате генподрядчику следственного изолятора «Кресты-2»

кресты в колпино

Бывшему генеральному директору компании, занимающейся строительством следственного изолятора «Кресты-2» Виктору Кудрину предъявлено обвинение в растрате. Об этом сообщили сегодня в главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу. «Кудрин обвиняется в растрате 56,5 миллиона рублей из средств, выделенных на строительство следственного изолятора. Он находится под стражей», — рассказали в ведомстве. Согласно имеющимся данным, в период с 2007 по 2015 годы ...

Читать далее »

Бывшего владельца «Деловых линий» Александра Богатикова за налоговую недоимку объявили в розыск

богатиков

Региональное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о том, что бывший владелец одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО «Деловые линии» — Александр Богатиков объявлен в розыск. Как пояснили в пресс-службе СКР, бизнесмен стал фигурантом уголовного дела  об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере.  В «Деловых линиях», в свою очередь, утверждают, что недоимки в размере 1,6 млрд ...

Читать далее »

Тульская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном получении кредитов на сумму свыше 184 млн рублей

арест бизнесмена

В Тульской прокуратуре было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал  39-летний Сергей Маркин, фактический руководитель группы компаний, в числе которых ООО «Компания Феррум», ООО «Русский лес». Бизнесмен обвиняется в незаконном получении кредитов. Всего следствие доказало пять эпизодов преступления на общую сумму более 184 млн рублей. Как было установлено, Маркин предоставлял в банки поддельные документы о стабильном хозяйственном ...

Читать далее »

Арестованы строители президентской резиденции, подозреваемые в хищении

Басманный суд

Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 мая для подозреваемых по делу о хищении при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево. «По ходатайству следователя в отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Напомним, накануне в Москве были задержаны глава ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны Андрей Каминов и ...

Читать далее »

Почему сотрудника «Ювелирного дома ПЛ» Белокурова его руководители обвиняют в мошенничестве?

В крайне неприятную историю попал директор по закупкам компании «Ювелирный дом ПЛ», человек по фамилии Белокуров. Собственное начальство, еще совсем недавно доверявшее ему крупные суммы денег, теперь инициировало в отношении него уголовное преследование. Портал  «Момент истины»  сообщает, что Белокуров работал в фирме с 2013 года, т.е. около 4 лет. Он практически не занимался своими прямыми обязанностями. Фактически он работал помощником ...

Читать далее »

Бывшего руководителя новгородского предприятия будут судить за неуплату более 5,5 млн рублей налогов

уклонение от налогов

Прокуратура Новгородской области сообщила о том, что утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя МУП «Водоканал» Окуловского городского поседения Эдуарда Теваняна, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие установило, что в период 2013-2015 годов Теванян, являясь руководителем предприятия, не перечислил в бюджетную систему государства налог на доходы физических лиц на сумму более ...

Читать далее »

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении свыше 200 млн. рублей у лизинговых компаний

хищение денежных средств

Как сообщили в региональной прокуратуре, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело в отношении бизнесмена Антона Гулынина, который обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также в заведомо ложном доносе. По имеющимся у следствия материалам, Гулынин в период 2012 – 2015 годов, являясь директором ...

Читать далее »

Бизнесмена, строившего СИЗО в Петербурге, заподозрили в хищении 56 млн рублей

СИЗО в Колпино

Суд в Санкт-Петербурге арестовал  экс-гендиректора ОАО «Генеральная строительная компания» Виктора Кудрина, ставшего фигурантом дела о растрате. Об этом сообщила его адвокат Наталья Белоусова. По ее словам, обвинение ее подзащитному еще не предъявлено и он не признает своей вины в растрате. Напомним, ОАО «ГСК» выполняла госконтракт на строительство СИЗО в Колпино и по версии следствия, в период с 2007 по 2015 ...

Читать далее »