РосоткатРоберту Мусину, поставившему на поток вывод залогового имущества заемщиков, насчитали 50 миллиардов рублей. Громкое уголовное дело в отношении бывшего главы Татфондбанка (ТФБ) и депутата Госсовета Татарстана Роберта Мусина обрастает новыми эпизодами. Вначале его подозревали в хищении денег Центробанка. Однако впоследствии появились якобы незаконные операции с выводом залогового имущества и пользованием средствами других кредитных учреждений.
Роберт Мусин
По данным СКР, сейчас выявлен еще целый ряд сомнительных сделок с залогами. В настоящее время возбуждено более двух десятков дел, а предполагаемый ущерб в общей сложности превышает 50 млрд руб. Свою вину Роберт Мусин не признает.
В понедельник следственное управление (СУ) СКР по Республике Татарстан сообщило, что в ходе расследования уголовного дела в отношении одного из основателей и экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности.
В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ, «они связаны с хищением денежных средств ТФБ посредством вывода залогового имущества по ряду кредитных договоров в сумме более 18 млрд руб.».
Напомним, Роберт Мусин с марта этого года находится под стражей. По версии следствия, он причастен к мошенническому хищению у ЦБ через ТФБ 3,1 млрд руб. В ходе дальнейшего расследования появились незаконные выводы залогов по кредитам, предоставленным ТФБ разным компаниям, а также незаконное получение более 29,3 млрд руб., в числе которых средства, выделенные на оздоровление банка «Советский».
[«Наша Версия в Татарстане», 30.06.2017, «Мусин тащил себе у самого себя»: К примеру, осенью 2015 года Татфондбанк выиграл в конкурсе на право санации погибающего АО «Банк Советский». ТФБ доверили процедуру его финансового оздоровления и Мусина ввели в состав управленцев. Получив право принимать решения, он добился выделения «Советскому» целевого кредита на 10 миллиардов рублей от Агентства по страхованию вкладов.
Эти деньги должны были пойти на латание финансовых дыр терпящего бедствие банка, но — нет. Неожиданно «Советский» и Татфондбанк заключили договор межбанковского кредита и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось позже — деньги вкладчиков «Советского». Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. — Врезка К.ру]
А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств — якобы у экс-банкира нашли офшорные компании.
Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна». По данным kartoteka.ru, последняя была зарегистрирована в феврале 2008 года в Москве с уставным капиталом 100 тыс. руб. и основным видом деятельности — оптовая торговля бытовыми электротоварами. 22 декабря 2016 года учредители ООО приняли решение о ликвидации компании. Согласно сведениям kartoteka.ru, 26 июля этого года компания сообщила, что ТФБ в лице конкурсного управляющего — АСВ — намерен обратиться в арбитраж с заявлением о признании ее банкротом.
По версии следствия, в качестве залога по кредиту банк принял некие акции на общую сумму более 1,2 млрд руб., заключив 22 апреля 2016 года соответствующий договор с некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд (ГЖФ) при президенте Республики Татарстан». Однако, считают в СУ СКР, 5 декабря прошлого года господин Мусин и «неустановленные должностные лица» ТФБ, «осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центробанком», отказались от этого обеспечения, подписав соглашение о расторжении договора о залоге. «При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ТФБ составила более 674 млн руб.»,— отметили в СУ СКР.
Получается, что залог был выведен за несколько дней до того, как 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в отношении ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО “Весна”»,— сообщили в СУ СКР. Следствие уверено, что действиями Роберта Мусина кредитно-финансовой системе РФ был причинен «существенный имущественный вред».
В настоящее время, по данным ведомства, в одно производство объединены в общей сложности 22 уголовных дела, связанных с Робертом Мусиным, ущерб по которым превышает 50 млрд руб. Сам банкир вину не признает.
[ИА Regnum, 15.08.2017, «Вексель, с которого всё началось: дело «Татфондбанка»: Договор залога векселя с ООО «ИнтерСтар» был заключён 31 октября 2016 года, а 14 декабря его уже расторгли. Именно эта сделка фигурирует в одном из уголовных дел, возбуждённом в отношении председателя правления «Татфондбанка».
По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов.
Для того чтобы провернуть эту операцию, было подписано соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар» в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей. Таким образом, кредитные обязательства оказались ничем не обеспечены.
По данным ЕГРЮЛ, ООО «ИнтерСтар» из Казани официально прекратило свою деятельность 10 мая 2017 года. Компания была создана 9 июля 2010 года. С 2013 года участниками ООО числятся Тимур Камалов и ООО «Старкейс». Его уставной капитал составлял 10,1 тыс. рублей. — Врезка К.ру]
