Авторские архивы: Serg

Бывший юрист «Аэрофлота» подтвердил перечисление в середине 1990-х годов денег компании в Швейцарию

дело аэрофлота

Николай Остроумов, который в 90-е годы прошлого столетия занимал должность главы международного отдела правового департамента ОАО «Аэрофлот» на допросе в Савеловском суде Москвы по делу о хищениях в авиакомпании рассказал о соглашении, которое было заключено со швейцарской компанией Forus. Документ предполагал использование ее счетов для перевода денег. По словам Остроумова, во время работы юристом-международником в «Аэрофлоте»  он по просьбе высокопоставленных сотрудников, ...

Читать далее »

В Петербурге суд по налоговому преступлению наложил арест на имущество коммерческого предприятия «Деловые линии» на сумму более полутора миллиардов рублей

арест на денежные средства

В Петербурге следственные органы продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в крупном размере. Согласно версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии»,  нарушили российское налоговое законодательства и в период с 2011 по 2014 годы включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом уменьшили налогооблагаемую базу, что привело ...

Читать далее »

Во Владимирской области местные предприниматели обманывали государство при исполнении госконтрактов

суд

Во Владимирской области прошел суд над местными предпринимателями Павлом Гавриловым и Ларисой Демидовой. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд признал доказанными девять эпизодов преступной деятельности. Согласно материалам уголовного дела в 2013 году Гаврилов, являвшийся фактическим директором трех обществ с ограниченной ответственностью, разработал преступный план по хищению бюджетных средств ...

Читать далее »

Менеджер Сбербанка получала чужие компенсации по вкладам

деньги

Правоохранители Белгородской области вывели на чистую воду теперь уже бывшего менеджера одного из филиалов Сбербанка. Она подозревается в мошенничестве с компенсациями по вкладам. Согласно полученной информации, старший менеджер по обслуживанию дополнительного офиса Белгородского отделения ПАО «Сбербанк России» в корыстных целях составила поддельные заявления на получение денежных компенсаций по вкладам, якобы от четверых жителей города Алексеевка. Причем, эти жители были в ...

Читать далее »

В Краснодарском крае заместителя директора бюджетного учреждения заподозрили в подлоге

поддельный диплом

Прокуратура Динского района Краснодарского края провела проверку в бюджетном учреждении культуры муниципального образования и выявила факт подлога —  фиктивный диплом о высшем образовании. В частности, выяснилось, что одна из сотрудниц, занимавшая должность заместителя директора учреждения, при поступлении на работу предоставила поддельный диплом, который якобы был выдан Краснодарским государственным институтом культуры. При проверке оказалось, что она даже не обучалась в этом ...

Читать далее »

Экс-директора Сыктывкарского водоканала Курсакова заставили вернуть украденные миллионы

возмещение ущерба

Сыктывкарский городской суд встал на сторону государственного обвинения и вынес постановление о том, что бывший директор водоканала Николай Курсаков и представитель ООО СМФ «Поиск» Владимир Рябышев обязаны в полном объеме возместить ущерб, причиненный их преступлениями. Ранее Курсакова признали виновным в растрате денег предприятия, а Рябышева — в пособничестве в растрате и отмывании преступных денег. Размер причиненного ими ущерба превысил 6,7 млн рублей. ...

Читать далее »

В Ханты-Мансийском автономном округе выявлены дополнительные факты получения взяток чиновниками

В Ханты-Мансийском автономном округе

Следователи выявили в Ханты-Мансийском автономном округе новые факты получения взяток чиновниками и возбудил новые уголовные дела в отношении должностных лиц департамента экономического развития региона. В частности, двое чиновников из  лицензионного контроля управления лицензирования обвиняются во взяточничестве в особо крупных размерах и по предварительному сговору. Следствие полагает, что они, исполняя обязанности по контролю за индивидуальными предпринимателями и организациями, получали от них ...

Читать далее »

В Курской области из-за незаконной предпринимательской деятельности будут судить депутата местного совета

водозабор

Прокурор Глушковского района Курской области рассказал об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 47-летнего Виктора Погребного, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве  с извлечением дохода в особо крупном размере. Согласно материалам дела, депутат муниципального образовании «поселок Теткино» Глушковского района Погребной, одновременно занимал должность гендиректора ООО «Теткинское МУП ЖКХ», которое занималось добычей воды из водозаборов и поставке ее населению. При ...

Читать далее »

В Приморье осудили бывшего адвоката, пытавшегося подкупить следователя

взятка должностному лицу

В Уссурийском райсуде Приморского края во вторник вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края Алека Мюселимяна, который пытался дать взятку должностному лицу. Согласно материалам дела, весной текущего года Мюселимян приехал в Приморский край, чтобы представлять  интересы своей подзащитной, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы работникам предприятия, располагавшегося на территории ...

Читать далее »

Глава МВД: Выявляемость коррупционных преступлений за 5 лет выросла на 20%

колокольцев

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что в настоящее время раскрывается каждое четвертое коррупционное  преступление, совершенное в крупном и особо крупном размерах. В Министерстве отмечают рост выявляемости преступлений такого вида на 21 процент за последние пять лет. «Если посмотреть за динамикой последних пяти лет, то на 21 процент увеличилась выявляемость данного вида преступления», — сказал Владимир Колокольцев в интервью программе ...

Читать далее »