Росоткат Мы вас видим. Коррупционеры, олигархи, нерадивые чиновники — должны быть наказаны.Российские олигархи, попавшие под пресс западных санкций, активно ищут ниши в британском законодательстве для обхода введенных в отношении них ограничений.
Так, например, братья Аркадий и Борис Ротенберги для этой цели используют товарищества с ограниченной ответственностью (ELP), которые не требуют идентификации бенефициаров. Власти Великобритании неоднократно подымали вопрос участия ELP в незаконных операциях по отмыванию денежных средств, но пока дело стоит на месте. Между тем зарегистрированная в 2017 году в Лондоне компания «Sinara Company LP», официально специализирующаяся на «туризме и продаже билетов», пытается спасти деньги Ротенбергов.
На самом деле «Sinara Company LP» создана для скупки произведений искусства на миллионы долларов. Только посреднические услуги при оформлении таких сделок за период с июля 2017-го по июнь 2018 года обошлись фирме в 133 тысяч долларов.
Наиболее успешным агентством, занимающихся созданием и обслуживанием ELP, является «LAS», во главе которого стоят Елена Довжик и Инета Утинане. Этот посредник управляет несколькими сотнями анонимных британских компаний, которые принадлежат клиентам из Восточной Европы. «LAS» неоднократно уличалась британскими правоохранителями в ведении противоправной деятельности, но из-за несовершенного законодательства всегда «выходила сухой из воды».
В частности, аффилированная с ней лондонская фирма «Always Efficient LLP» вела дела с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов «BTC-e», которая была закрыта Минюстом США после предъявления обвинения в отмывании денег. Кроме того «LAS» влезла на шотландский рынок, где начала создавать товарищества с ограниченной ответственностью (SLP), которые имели такие же права, как и британские ELP.
Также LAS сотрудничала с ELP «Cosalima Trade LP», которая «отмывала» деньги из России и чьи бенефициары разыскиваются по обвинению в мошенничестве на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов. Официально компания расположена в Лондоне, по адресу, где за последние 5 лет было зарегистрировано свыше 240 ELP. На самом деле в этом месте находится фирма «1000 Apostilles Ltd», собственником которой является Инета Утинане из вышеуказанного «LAS».
Парламентарии Великобритании неоднократно угрожали ужесточить антиотмывочное законодательство. Так, например, премьер Дэвид Кэмерон еще в 2014 году заявлял, что не позволит сделать страну «убежищем для коррумпированных денег со всего мира». Действующий пока глава британского правительства Борис Джонсон также отметился на этом поле, обещая установить настоящих российских владельцев этих компаний, однако, встретил в своем Кабмине серьезный отпор, вероятно пролоббированный соответствующими лицами из санкционного списка.
