По делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков арестован совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин

В Москве арестовали совладельца КБ «Замоскворецкий» Илью Бударина, выяснилось, что он скрывался в поселке хладокомбината в Москве под именем Аума Пуруши.

Илья Бударин

Известно, что банкир, бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий», несколько лет находился в розыске. Его подозревали в организации хищения почти 2,5 млрд руб. у вкладчиков банка, среди которых известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, Бударина задержали случайно. Он ехал на своем автомобиле Mercedes и был остановлен сотрудником ГИБДД за незначительное нарушение. Бдительный сотрудник пробил документы водителя по базам и тут выяснилось, что тот является Будариным и уже несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере.

Нарушителя ПДД задержали и доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы. Следователи обратились в Таганский райсуд и экс-банкир был арестован на два месяца.

В ходе расследования выяснилось, что за четыре года игры в прятки со следствием Бударин отрастил окладистую бороду, а  в августе 2014 года поменял паспорт на имя Аума Параманувича Пурушу. Причем, поменять водительские права ему, очевидно, не удалось или было некогда, и он продолжал ездить по своему настоящему удостоверению. В итоге, эта оплошность и подвела его.

Следствие выясняет, где жил все это время бывший банкир, который пока отвечает, что не помнит своего адреса.  Источник предположил, что Бударин был уверен, что его не найдут, поэтому, практически, перестал скрываться. Теперь ему предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере.

По версии следствия, незадолго до краха банка «Замоскворецкий» Буларин вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой запустили настоящий конвейер по выдаче сомнительных займов физическим лицам, которых следствие считает фиктивными.

«Этот допофис принимал средства от населения мимо кассы, не передавая их в «голову»,— подтверждает еще один источник «Ъ».  В «Замоскворецком», как показал анализ обращений, вкладчики проходили по автоматизированной базе данных банка, но с размером вкладов в десять раз меньше, чем по имеющимся у них документам»,— рассказывает один из источников.

Система действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года, за это время по фиктивным документам было выдано якобы от 4 млн до 8,6 млн руб. Сумма ущерба, нанесенного аферистами, по подсчетам следствия, превысила 201,8 млн руб.

Сообщница Бударина Ирина Павлова, по сведениям полиции, успела скрыться в Грузии со своим братом Янисом Павловым, который привлекал в допофис VIP-клиентов.

Ранее сообщалось, что в банке Бударина «сгорели» деньги экс-совладельца одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуарда Бермана, у которого на момент отзыва лицензии в там находилось 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу). Суммарный ущерб футболистов, также державших деньги в «Замоскворецком», превышает 12 млн.

Спортсменов привел еще в 2011 году известный футболист Руслан Пименов, знавший господина Павлова по его прежней работе в банке «Республиканский». Тот обещал своим клиентам выплачивать до 40% годовых и действительно это делал несколько лет. Ничего не поменялось, когда банкир Павлов вместе со своей сестрой перешел в КБ «Замоскворецкий».

Правоохранители считают, что огромные проценты по вкладам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов. Так, «Замоскворецкий» фактически превратился в финансовую пирамиду. По мере привлечения новых VIP-клиентов Павлов приобретал недвижимость и дорогие автомобили. После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд руб.

Несмотря на арест Ильи Бударина, представитель обманутых вкладчиков банка Александр Бурчук не удовлетворен действиями следственных органов. «На протяжении четырех лет следствие не занималось розыском активов обвиняемых»,— отметил господин Бурчук, подчеркнув, что в рамках дела, «несмотря на наши обращения, не арестована даже недвижимость, которая непосредственно принадлежала Илье Бударину».

Пока не удалось выяснить, куда делись деньги.

Оставить комментарий