Авторские архивы: Serg

Во Владимирской области судили руководителя банка

банковские карты

Во Владимирской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя дополнительного офиса Владимирского отделения одного из банков Елены Ашиной. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Согласно материалам, предоставленным следствием, Ашина ввела в заблуждение своих подчиненных и оформила дебетовые неперсонализированные карты «VISA Electron Momentum» на имя клиентов пожилого возраста, которые имели вклады ...

Читать далее »

Фигурантам «дела Гайзера» Мосгорсуд продлил арест

Гайзер

В четверг в Мосгорсуде было вынесено решение о продлении срока cодержания под стражей в отношении еще пяти фигурантов по делу бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Напомним, все они обвиняются в коррупции. Таким образом, в суде решили  удовлетворить ходатайство следствия, а просьбы защиты об избрании в отношении фигурантов дела более мягкой меры пресечения отклонить.  Сроки арестов продлены до 20 декабря. ...

Читать далее »

Арбитраж Калининграда принял сторону ФАС в споре с «Нацрыбресурсом»

Нацрыбресурс

В Калининградской области арбитраж при рассмотрении иска ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» вынес решение в пользу УФАС, признав принятое ранее решение ведомства законным. Незадолго до этого Антимонопольное ведомство признало действия ФГУП по установлению и взиманию тарифов на услуги удаленного морского терминала Пионерский незаконными в силу требований Закона о защите конкуренции.  В адрес Управления из транспортной прокуратуры было передано требование председателя профсоюза ...

Читать далее »

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении выплаты на жилье в размере 6,5 млн рублей в Ингушетии

генпрокуратура

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении в Ингушетии социальной выплаты для приобретения жилья в размере более 6,4 млн рублей.  Согласно материалам уголовного дела, два жителя республики Магомед Евлоев и начальник ОМВД России по Сунженскому району Ахмед Дзейтов с целью незаконного получения бюджетных денежных средств, вопреки установленным правилам федеральной целевой программы «Жилище», представили в МВД России пакет ...

Читать далее »

В Кремле не будут решать судьбу денег, изъятых у Захарченко

Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы, касающиеся возвращения в бюджет средств, которые были изъяты у замначальника управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко. Отвечая на вопрос журналистов, проверяет ли Кремль информацию о нахождении этой суммы на зарубежных счетах Захарченко, Песков отметил, что это находится в компетенции следственных органов, которые занимаются уголовным делом. По словам ...

Читать далее »

Бывшего начальника отдела МВД по борьбе с коррупцией НАО обвинили мошенничестве

полиция

 Следственный комитет по Архангельской области предъявил обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по НАО и его соучастнику-бизнесмену.  Как полагает следствие, в 2015 году «борец с коррупцией», вступив в сговор с бизнесменом, решил обмануть двух других предпринимателей. Он сообщил им о том, что их вскоре привлекут  к уголовной ответственности. Сообщник правоохранителя от его имени ...

Читать далее »

В Воронеже возбудили уголовное дело за неуплату налогов в отношении директора ООО «СМП-686»

фнс

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 67-летнего директора ООО «СМП-686», который обвиняется по статье  УК РФ «неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере». Как было выявлено в период с 2014 по 2015 год руководитель компании, которая занимается строительством зданий и сооружений, не перечислил в бюджет налог на доходы физических ...

Читать далее »

На счетах родственников Захарченко в швейцарских банках обнаружено 300 миллионов евро

банк

У близких родственников замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, который на днях был арестован по обвинению во взяточничестве, следователи обнаружили несколько счетов в швейцарских банках. По данным источника, общий размер вкладов составляет около 300 миллионов евро. Сообщается, что в распоряжении ФСБ появились документы о счетах офшорных фирм, зарегистрированных на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. Шесть счетов открыты ...

Читать далее »

Владелец ГК «Центробувь» Ломакин обвиняется в мошенничестве и объявлен в розыск

Сбежать из России от недавно еще процветавшего бизнеса, бросив свои долги, стало уже известной схемой. По-видимому, рекордсменами этого года в данной «номинации» станут владельцы «ЦентрОбуви».   Телепрограмма «Момент истины» отмечает, что в данное время ГУ МВД по Москве объявило в Федеральный розыск акционера ГК «Центробувь». Газпромбанк (ГПБ), который является одним из самых крупных их кредиторов, и был инициатором этого расследования. ...

Читать далее »

В Архангельске обвинили директора предприятия в уклонении от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей

уклонение от налогов

Следственный комитет РФ по Архангельской области и НАО предъявил обвинения руководителю общества с ограниченной ответственностью, которое занималось оптовой торговлей алкогольной продукцией. Руководителя ООО обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие полагает, что она в период 2012-2014 годы уклонилась от уплаты налога на прибыль и НДС в особо крупном ...

Читать далее »