Бизнес

Во Владимирской области местные предприниматели обманывали государство при исполнении госконтрактов

суд

Во Владимирской области прошел суд над местными предпринимателями Павлом Гавриловым и Ларисой Демидовой. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд признал доказанными девять эпизодов преступной деятельности. Согласно материалам уголовного дела в 2013 году Гаврилов, являвшийся фактическим директором трех обществ с ограниченной ответственностью, разработал преступный план по хищению бюджетных средств ...

Читать далее »

Менеджер Сбербанка получала чужие компенсации по вкладам

деньги

Правоохранители Белгородской области вывели на чистую воду теперь уже бывшего менеджера одного из филиалов Сбербанка. Она подозревается в мошенничестве с компенсациями по вкладам. Согласно полученной информации, старший менеджер по обслуживанию дополнительного офиса Белгородского отделения ПАО «Сбербанк России» в корыстных целях составила поддельные заявления на получение денежных компенсаций по вкладам, якобы от четверых жителей города Алексеевка. Причем, эти жители были в ...

Читать далее »

Экс-директора Сыктывкарского водоканала Курсакова заставили вернуть украденные миллионы

возмещение ущерба

Сыктывкарский городской суд встал на сторону государственного обвинения и вынес постановление о том, что бывший директор водоканала Николай Курсаков и представитель ООО СМФ «Поиск» Владимир Рябышев обязаны в полном объеме возместить ущерб, причиненный их преступлениями. Ранее Курсакова признали виновным в растрате денег предприятия, а Рябышева — в пособничестве в растрате и отмывании преступных денег. Размер причиненного ими ущерба превысил 6,7 млн рублей. ...

Читать далее »

В Ставропольском крае директора ООО «СК ЮгСтрой» заподозрили в налоговом преступлении

уклонение от налогов

Следственные органы СК России по Ставропольскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «СК ЮгСтрой». Руководитель предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По версии следователей, в период с 2012 по 2014 годы он подавал в налоговую службу декларации, в которые вносил ложные сведения, в частности, суммы налоговых вычетов по НДС, связанных с приобретением ...

Читать далее »

В Ханты-Мансийском АО за уклонение от налогов будут судить руководство коммерческого предприятия

уголовное дело

Правоохранители в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре возбудили уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, которая осуществляла поставки и обслуживание компьютерной техники.  Его заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как полагает следствие, глава организации нарушил налоговое законодательство, не заплатив в бюджет Российской Федерации налоги на прибыль организации и добавленную стоимость в сумме, превышающей 21 млн рублей. В настоящее ...

Читать далее »

У экс-юриста ЮКОСа Павла Ивлева арестовали имущество

ивлев

Басманный суд вынес решение об аресте имущества бывшего юриста компании «ЮКОС» Павла Ивлева, который в настоящее время проживает в США. Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия, ведущего уголовное дело о растрате и отмывании денежных средств. Арест наложен на 1/3 доли квартиры на 3-й Парковой улице в Москве. «Судом было удовлетворено ходатайство следствия о наложении обеспечительных мер на 1/3 долю квартиры ...

Читать далее »

В Амурской области на 3,5 года осудили подрядчика строительства космодрома Восточный

суд

По данным официального представителя МВД Ирины Вовк, в Благовещенске был осужден руководитель частной фирмы, которая выполняла работы на строящемся в Приамурье космодроме Восточный. По приговору суда, он получил 3,5 года колонии за присвоение выделенных средств. «Благовещенский городской суд Амурской области признал виновным руководителя коммерческой организации … в совершении преступления, предусмотренного статьей «Присвоение или растрата»… Суд… назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы ...

Читать далее »

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании «УК Меридиан»

оплата за тепло

Прокуратура Тверской области инициировала возбуждение уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании «УК Меридиан». Причиной стали подозрения в злоупотреблении полномочиями. Как установила доследственная проверка, в период с 2014 по 2015 годы руководитель управляющей компании ООО «УК Меридиан», выполнявший управленческие функции, использовал свои полномочия вопреки законным интересам организации, лиц, проживающих в обслуживаемых домах и ООО «Тверская генерация». Он  не по назначению ...

Читать далее »

В Кемеровской области вынесли приговор бывшему руководителю МП «Сибирская сбытовая компания» Сергея Жданова

жданов

Суд Центрального района Новокузнецка вынес приговор бывшему директору МП «Сибирская сбытовая компания Сергею Жданову, который обвинялся в налоговом преступлении. Согласно материалам уголовного дела, Жданов знал, что возглавляемое им предприятие накопило задолженность по налогам и сборам в размере  более 52 миллионов рублей и все расходные операции на счетах приостановлены. Тем не менее, он направил в адрес дебиторов письма с просьбой о ...

Читать далее »

В Волгоградской области по налоговым преступлениям будут судить директора ООО «МегаСтрой»

налоги

Следственный комитет завершил расследование по делу, фигурантом которого стал директор фирмы ООО «МегаСтрой», которого обвинили в налоговом преступлении —  уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как стало известно, эта компания вела строительство комплекса жилых домов «Доминант» в Советском районе города Волгограда. В 2014 году глава фирмы замыслил  уклониться от уплаты налогов и с этой целью исказил налоговую отчетность. ...

Читать далее »