Бизнес

В Коми будут судить предпринимателя за мошенничество с налогами

деньги

СК РФ по Республике Коми завершил расследование уголовного дела, которое было заведено в отношении индивидуального предпринимателя, уклонявшегося от уплаты налогов. Кроме того, его обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как выяснило следствие, обвиняемый  в период с 2012 по 2014 годы предоставлял в налоговые органы декларации с ложными сведениями и тем самым недоплатил в бюджет более 3,3 миллиона рублей. Помимо ...

Читать далее »

В Ямало-Ненецком АО в уклонении от уплаты налогов подозревают директора коммерческой организации

налоги

Следственный комитет по Ямало-Ненецкому автономному округу заподозрил в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере директора ООО «СеверСтройСервис» и возбудил в отношении его уголовное дело. Согласно имеющимся у следствия материалам, руководитель предприятия, расположенного в Новом Уренгое, в период 2012-2013 г.г. не перечислил в бюджет в виде налогов более 54 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по результатам налоговой проверки, ...

Читать далее »

Похищение из «лихих» 90-х: как Руслан Проскурин стал жертвой ОПГ

деньги

Молодой человек из Белгородской области попросил помощи у полиции и общественности. Об этом сообщает «Российская газета». Журналисты принялись активно обсуждать приключившуюся с местным жителем историю, рассказанную им на телевидении. По его словам, он оказался жертвой спланированного похищения бандитами на территории Абхазии. Итак, не так давно Руслан Проскурин из города Губкин получил пост главы ООО «Орловский элеватор», стал хорошо зарабатывать и ...

Читать далее »

В Ставропольском крае директора предприятия заподозрили в уклонении от уплаты налогов

деньги

Следственный комитет России по Ставропольскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Агротранс», которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов и сборов. Как стало известно следственным органам, в период 2014-2015 годов он предоставлял в налоговые органы недостоверные документы, что позволило ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость. Общая сумма задолженности составила более 5 миллионов рублей. В ...

Читать далее »

Директор новосибирской турфирмы из-за мошенничества стала фигурантом уголовного дела

обман

СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «СТАРТ». Ее заподозрили в мошенничестве в крупном размере.  Как стало известно, в марте нынешнего  года она заключила договоры с более 60 клиентами на оказание туристических услуг. За это она получила с них около 3,5 млн рублей. Однако бронировать билеты и отели она не стала, а распорядилась чужими деньгами ...

Читать далее »

В Москве обнаружили подпольный цех по пошиву поддельной одежды

подпольный цех

Сотрудники столичных правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного цеха по пошиву одежды под марками известных брендов. Как сообщили в пресс-центре МВД по Москве, подпольный швейный цех работал на территории промзоны на Вольной улице. Работали на данном предприятии в основном нелегалы, прибывшие в Москву из стран Азии.  В подвальных помещениях обнаружены спальные места, импровизированная кухня и рабочие места со швейными машинками и ...

Читать далее »

В Волгограде коммерсант возместил в бюджет 240 миллионов рублей налогов, которые утаил

налоги

Следственный комитет РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, которого заподозрил в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.  После возбуждения уголовного дела мужчина предпочел до суда погасить задолженность в размере 240 миллионов рублей. Согласно материалам дела, предприятие занималось оказанием услуг по приготовлению и технологическому сопровождению специальных растворов при строительстве буровых скважин ...

Читать далее »

В Свердловской области за налоговые преступления осуждена бывший директор коммерческого предприятия

tyurma

Суд в Свердловской области счел достаточными обвинения, собранные Следственным комитетом РФ, для вынесения приговора 52-летней жительнице города Екатеринбурга, которая ранее занимала должность директора одного из крупных коммерческих предприятий. Ее признали виновной  в неисполнении обязанностей налогового агента, совершенного в особо крупном размере. Согласно материалам дела, руководитель предприятия в течение трех лет удерживала, но не перечисляла в бюджет налог на доходы физических ...

Читать далее »

В Тюменской области за уклонение от налогов будут судить директора коммерческой фирмы

nalogi

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Модуль-3». Руководителя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, в период с 2011 по 2013 годы он уклонился от уплаты НДС и необоснованно применил налоговые вычеты. Для этого он предоставил в бухгалтерию подложные документы, которые, якобы были выставлены ...

Читать далее »

В Томской области продолжается расследование громких уголовных дел

Нашумевшие уголовные дела в Томской области обрастают новыми подробностями. В этом году на скамью подсудимых попал начальник ведомства по противодействию коррупции МВД по Томской области Константин Савченко. Следствием доказана его вина в получении взятки от томского предпринимателя Кривошеина в виде имущества на сумму чуть более девятисот тысяч рублей. По заявлению Кривошеина продолжается расследование и другого уголовного дела, связанного уже с ...

Читать далее »