Бизнес

В Москве будут судить главу столичной компании, похитившего 11 млн рублей под видом поставок алкоголя

хищение

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев сообщил в четверг, что глава московской компании, обвиняемый в хищении около 11 млн рублей под видом поставки алкогольной продукции, вскоре предстанет перед судом. По словам Князева, в 2013 году руководитель и главный бухгалтер организации заключили договор на поставку алкогольной продукции с руководителем другой, подконтрольного им акционерного общества. ...

Читать далее »

Будет ли заведено уголовное дело в отношении руководителей «Амулекс», попробует разобраться Павел Пятницкий

пенсионерка

Редакцией  «Журналистский контроль»  было проведено исследование деятельности юридической компании «Амулекс». Вскоре данным расследованием заинтересовался Павел Пятницкий – политический и общественный деятель, лидер движения «Гражданское право».   Что из себя представляет компания «Амулекс»? Ответ прост – компания организует правовое обслуживание различным структурам и собирает за это денежные средства, далее возникает вопрос, можно ли заключать договора обычным компаниям и людям напрямую с компаниями, ...

Читать далее »

В Норильске за кражу 20 млн руб.арестован директор турфирмы

директор турфирмы украл деньги

Правоохранители Норильска сообщили об аресте директора турфирмы, который подозревается в краже 20 млн руб. Как сообщили в региональном отделе МВД, 34-летний предприниматель заподозрен в том, что украл деньги у собственного предприятия. В частности, он перевел 7,7 млн рублей со счета своей компании, якобы  для покупки оборудования. Однако полученные деньги он истратил на собственные нужды. Помимо этого он заключал фиктивные договора и ...

Читать далее »

Издателя журналов «Профиль» и «Компания» Евгения Фельдмана заподозрили в вымогательстве

задержание

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве по подозрению в вымогательстве был задержан глава издательского дома «ИДР-формат», издающего журналы «Профиль» и «Компания», Евгений Фельдман. «Генеральный директор «ИДР-формат» Евгений Фельдман задержан за вымогательство крупной суммы у представителей группы «Сумма». Это произошло на прошлой неделе в центре Москвы», — рассказал информированный источник. По словам пресс-секретаря Пресненского суда Анастасии Пылиной, следствие полагает, что Фельдман вымогал 200 тысяч долларов у группы ...

Читать далее »

Бывший заместителя председателя правления проблемного Татфондбанка Сергей Мещанов прятался от сыщиков в «дурке»

Сергей Мещанов

Татарские сыщики задержали в Подмосковье бывшего зампреда правления Татфондбанка (ТФБ) Сергея Мещанова, которого подозревают в хищении более 90 млн руб., принадлежащих вкладчикам.  Как сообщалось ранее, четверо его предполагаемых сообщников находятся под стражей, А Мещанов игнорировал требования явиться к следователю и в связи с этим был объявлен в розыск. Согласно материалам дела, Сергей Мещанов курировал «ТФБ Финанс», в который были выведены ...

Читать далее »

Александр Фириченко причинил страдания Игорю Сечину или как экс-вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов погорел на Туапсинском НПЗ

Андрей Вотинов

Как утверждает источник, близкий к следствию, сумма ущерба, который был нанесен бывшим директором строительной группы компаний «Все люди равны» Александром Фириченко компании «Роснефть», возглавляемой Игорем Сечиным, имеет тенденцию возрастать по ходу следствия. Напомним, дело о хищении бюджета модернизации Туапсинского НПЗ было почти полтора года назад — в декабре 2015 года. Сегодня присутствуют два эпизода «особо крупного мошенничества, совершенного в составе ...

Читать далее »

Вынесены реальные сроки бывшим топ-менеджерам банка «Траст»

банк траст

Столичный Басманный суд вынес обвинительный приговор бывшим топ-менеджерам Национального банка (НБ) «Траст» Олегу Дикусару и Евгению Ромакову. Оба обвинялись в хищении 14,6 млрд рублей со счетов кредитной организации. Согласно приговору суда, Олег Дикусар получил семь лет лишения свободы, а Евгений Ромаков — четыре года лишения свободы. «Признать Олега Дикусара виновным и приговорить к семи годам колонии общего режима, приговорить Евгения ...

Читать далее »

Прокуратура Смоленска возбудила уголовное дело о присвоении денег от продажи авто руководителем отдела продаж автосалона

автосалон

Прокуратура Заднепровского района  Смоленска признала законным  законным возбуждение уголовного дела в отношении руководителя отдела продаж одного из городских автосалонов. Мужчину заподозрили в том, что он, используя свое служебное положение, присвоил денежные средства автосалона в особо крупном размере. Как полагает следствие, в течение нескольких месяцев он не передавал в кассу автосалона денежные средства, которые были получены в результате продажи подержанных автомобилей, ...

Читать далее »

В Москве за взятку в 30 тыс. рублей будут судить сотрудника МОЭК

зюзинский районный суд

Столичный суд вскоре рассмотрит уголовное дело в отношении сотрудника МОЭК, которого обвинили в получении взятки в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили в пресс-службе надзорного  ведомства, генеральный директор предприятия № 4 «Нагорное» филиала № 7 МОЭК решил  воспользоваться  своим должностным положением в корыстных целях. В частности, осенью прошлого года ...

Читать далее »

В Чувашии в налоговом преступлении заподозрили главу научно-производственного предприятия

налоговое преступление

Следственный комитет по Чувашской республике сообщил о том, что возбудил уголовное дело в отношении гендиректора одного из научно-производственных предприятий, которое расположено в республиканской столице – Чебоксарах. Руководитель-производственник обвиняется  в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как полагает следствие, предприниматель в период с 2012 по 2014 годы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности возглавляемой организации на ...

Читать далее »