Криминал

«Морской банк» Сергея Генералова плодит обнальщиков

«Морской банк» продолжает плодить обнальщиков. Ранее финансовое учреждение уже попадало под прицел правоохранительных органов. Теперь сказать «спасибо» надо давнему клиенту Максиму Кунаеву, собственнику кипрского Dynasino Holdings Limited и финдиректору группы компаний «Максимум». Речь может идти о фиктивных платежах за «осмотры вагонов». Их проводило ООО «Транспортное Агентство» для ООО «Репетек», которая входит в ГК «Максимум». По такой схеме только в 2018 ...

Читать далее »

Основатель Petropavlovsk Павел Масловский подозревается в хищении средств «Покровского рудника»

Масловского подозревают в хищении средств компании «Покровский рудник» в составе организованной группы, стало известно Forbes. Ранее в офисе компании прошли обыски, Масловский находится на допросе. По данным источника Forbes, близкого к компании Petropavlovsk, ее сооснователь и бывший гендиректор Павел Масловский находится на допросе. Информацию о его аресте в пресс-службе «Покровского рудника» («дочка» Petropavlovsk) не подтвердили. Его подозревают в хищении средств компании «Покровский рудник» в ...

Читать далее »

Рязанский вице-губернатор Игорь Греков был судим за мошенничество?

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков мог быть судим за мошенничество. Его персональные данные обнаружили в приговоре Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону за 2001 год. Человек с таким же именем и фамилией был признан виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорен к трем годам колонии. В биографии Игоря Грекова не указано, где он находился и чем конкретно занимался в начале нулевых. ...

Читать далее »

Бывший замглавы СКР по Москве Сергей Синяговский скрывается в Лондоне

Объявленный в розыск бывший заглавы ГСУ СКР по Москве Сергей Синяговский, согласно оперативным данным, сбежал в Лондон к своему лучшему другу Дмитрию Смычковскому, находящемуся в розыске по причине дачи взятки в сумме 1 млн долларов сотрудникам СКР за освобождение “авторитета” Андрея Кочуйкова (Итальянец). Об этом рассказал источник. В ходе расследования уголовного дела о даче взятки в 1 млн долларов Смычковский ...

Читать далее »

Константин Малофеев и его сын обвиняются в хищении 450 млн долларов с криптобиржи

В последнее время Константин Малофеев активно ищет контакты в российских силовых структурах. Ему срочно нужны люди, которые смогут решить проблемы с правоохранителями. Недавно следователи МВД вручили подозрение Константину Малофееву и его сыну Кириллу по делу о хищении средств с криптобиржи Wex. По имеющимся данным, всего было похищено 450 млн долларов. Сначала бизнесмены отец и сын надеялись, что им сможет помочь ...

Читать далее »

Деятельность бывшего теневого банкира Чувилина станет предметом расследования не только в России, но и в Молдове

Петр Чувилин продолжает ходить по знакомым и жаловаться на плачевное финансовое положение. Бывший теневой банкир проходит свидетелем по многим уголовным делам, в том числе по делам Ландромата и Дмитрия Захарченко. А в прошлом он был почти «всемогущим». Чувилин был вице-президентом «Инкредбанка», президентом ХК «Спартак», президентом «Смарт-банка» и правой рукой Германа Горбунцова, советником президента ЧР Рамзана Кадырова, участником группировки «Узбекская бригада». ...

Читать далее »

​​Дым Курихина не сладок и опасен

В Саратове местный решальщик и рейдер из 90-х Сергей Курихин, который по недоразумению является еще и депутатом областной думы, продолжает использовать все механизмы для отжима приглянувшихся земельных участков. Сейчас война идет за набережную Космонавтов, которую Курихин расторговал с олигархом Александром Мамутом через его структуру «Стрелка». Курихин является акционером в АО «Саратовское речное транспортное предприятие», которое долгое время пользовалось арендой территорий ...

Читать далее »

Более ста зданий в Москве Якова Якубова присвоены мошенническим способом

Яков Михайлович Якубов входит в список самых богатых людей по версии журнала Forbes. Ему принадлежат сотни зданий в Москве. Сегодня “король” Тверской улицы решил зачистить Интернет. Любая схема, по которой действовал в своей жизни Якубов, мошенническая, очень в наше время распространенная. Нынешняя российская Фемида мало того, что бездействует в отношении богатых аферистов, так еще аферы олигархов поддерживает, и они легко ...

Читать далее »

СК РФ заинтересовался вымогательством подконтрольными Константину Малофееву структурами

Константина Малофеева считают реальным собственником криптовалютной биржи Wex, которая унаследовала часть клиентов после кражи криптомонет у ее предшественницы – BTC-е, одной из основных расчетных касс для международных наркокартелей. После падения Wex, со счетов клиентов пропали биткоины и лайткоины на сумму 350 миллионов долларов. Происходящее в очередной раз привлекло внимание СК РФ. Кроме того, следователей заинтересовал факт вымогательства малофеевскими структурами средств ...

Читать далее »

Миллиарды по головам или как в Дагестане провалили нацпроекты

Строительная отрасль всегда являлась одной из самых коррупционных. Как говорят, опытный строитель способен разворовать до трети выделенных средств без потери качества. Если же к качеству не предъявляется практически никаких требований, то строительная отрасль превращается в настоящее «золотое дно». Именно так велось на окраине Махачкалы строительство частных домов для переселенцев в рамках федеральной программы. Для кого то такое строительство стало бедой ...

Читать далее »