Криминал

Деньги глухих затерялись в Нью-Йорке или как Олег Батраченко обманул вкладчиков из двух стран.

вкладчики

В Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение дела основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко. Ему вменяется в вину 100 эпизодов мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана, которым обещали высокую доходность от инвестиций в России и США. Сами потерпевшие, а среди них оказалась целая группа глухонемых, утверждают, что господин Батраченко кинул тысячи людей на миллиарды. В небольшой зал заседаний пустили ...

Читать далее »

Наркодипломатия: Завхоз Али Абянов встречал чемоданы с «кокаином» уже в Москве

Али Абянов

Предполагаемый организатор контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук задержан в Германии. Андрей Ковальчук, как сообщил “Ъ” его адвокат Владимир Жеребенков, был задержан в четверг поздним вечером в пригороде Берлина, где он проживал в последнее время. Адвокат, который собирался встретиться с господином Ковальчуком в ближайшие выходные, узнал о происшедшем из телефонного звонка супруги господина Ковальчука Анны. Она рассказала, что ...

Читать далее »

Жизнь и смерть грозы Кубани «вора в законе» Армена Каневского

Армен Арутюнян

В ночь на 18 декабря 2010 года на смятых простынях койки реанимационного отделения Александро-Мариинской областной клинической больницы города Астрахани скончался Армен Арутюнян. Несмотря на то, что ему было всего лишь 40 лет отроду, его кончина не оказалась неожиданностью для лечащих врачей, да и для него самого. Тяжелобольного инвалида первой группы привезли умирать в больницу из колонии строгого режима в поселке ...

Читать далее »

В Ростовской колонии процветает рэкет

Сергей Ральников

В ростовской ИК-2 группа авторитетных заключенных поставила на поток вымогательства денежных средств с арестантов. Те, кто не соглашается платить тюремным рэкетирам, периодически избиваются, других доводят до самоубийства. Некоторые случаи замалчиваются, однако что-то стает достоянием общественности. Так известно, что в сентябре прошлого года в колонии были жестоко избиты двое заключенных в дни сбора долгов и «добровольно-принудительных платежей». 36-летнему заключенному Павлу Гаевому ...

Читать далее »

Экс-зампреда банка «Клиентский» Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы

банк клиентский

Оригинал этого материала  © «Коммерсант» Бывший финансист арестован в Риге за хищение более 1 млрд средств VIP-вкладчиков. Как стало известно “Ъ”, 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. По версии СКР, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд руб. из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский ...

Читать далее »

СМИ: Кокаин из Аргентины возили на самолете авиаотряда «Россия»

авиаотряд «Россия»

Бортовой номер самолета, фигурировавшего в деле о пресечении поставок наркотиков из Аргентины в Россию, совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду «Россия», обслуживающему первых лиц государства. На фотографиях из уголовного дела о раскрытии канала поставок наркотиков из Аргентины в Россию, которые опубликовала аргентинская жандармерия, есть снимок с лайнером, в который грузили чемоданы. В них, как предполагали организаторы канала, должны ...

Читать далее »

Завершено дело о хищении средств Сбербанка — кредиты растворились в минералке

Валерий Герюгов

Следственный департамент МВД России сообщил о завершении расследования и предъявлении обвинения в окончательной редакции бывшему бенефициару группы компаний «Висма» Валерию Герюгову, чьи структуры производили минеральную воду «Архыз». Вместе с ним по уголовному делу о мошенническом хищении средств Сбербанка, полученных в виде кредитов на общую сумму около 2 млрд руб., проходят два бывших топ-менеджера «Висмы», один из которых находится в розыске. ...

Читать далее »

Попытка получить долю в «Деловых Линиях» рейдера Михаила Хабарова провалилась

Михаил Хабаров, бывший топ-менеджер «А1», через контролируемую им компанию Caledor Consulting Limited обратился в суд Никосии (Кипр) для заявления своего права на долю в «Деловых Линиях», по сообщению Forbesи ряда других СМИ. В интервью «Ведомостям» Хабаров констатировал, что ранее использовался инструмент, дающий ему права в отношении «Деловых линий» в соответствии с нормами иностранного права, но не покупка доли. По данным ...

Читать далее »

Деньги с космодрома Восточного «запустили» в кредиты и недвижимость

космодром восточный

Оригинал этого материала  © Коммерсант.Ру Владелец «ВИП-Стройинжиниринга» Сергей Дегтярев с подельниками за хищение 1,3 млрд руб. получили от 4 до 8 лет колонии. Симоновский райсуд Москвы сегодня вынес обвинительный приговор по делу о хищении 1,3 млрд руб., выделенных на обустройство космодрома Восточный. Фигуранты расследования, проведенного Следственным комитетом России (СКР), получили от четырех до восьми лет заключения, тогда как обвинение запрашивало для ...

Читать далее »

Рейдер Бадри Шенгелия поддерживал «нормальные» финансовые отношения с полковником СКР Максименко

Бадри Шенгелия

Оригинал этого материала  © ИА «РБК» Петербургский предприниматель Бадри Шенгелия сообщил, что около десяти лет он поддерживал финансовые отношения с Михаилом Максименко, который «приводил в движение криминальную машину». Руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко с 2007 года общался с петербургским предпринимателем Бадри Шенгелией, их связывали «финансовые отношения». Об этом Шенгелия рассказал в понедельник, 19 февраля, в Мосгорсуде, который рассматривает дело ...

Читать далее »