Криминал

Алексей Малеев, укравший 1,7 млрд рублей у питерского «Водоканала», сбежал в Италию

Алексей Малеев, который руководит ООО «Развитие и инвестиции», обвиняется в хищении 1,7 миллиарда рублей. Они, вместе с главой петербуржского «Водоканала» Евгением Целиковым, сговорились и организовали подписание подложной документации о поставках электроэнергии по завышенным ценам. Разницу они разделили между собой. После того, как этим делом заинтересовались правоохранительные органы, Целиков отправился под домашний арест. Малееву удалось сбежать – он уехал в Италию, ...

Читать далее »

Руководство «Торгового Городского Банка» осудят за мошенничество и растраты

Любое банкротство банка – это, как минимум, повод проверить его собственников и топ-менеджеров на предмет растрат и мошенничества. Ведь главная причина фиаско в условиях, когда нет гиперинфляции – выдача заведомо невозвратных кредитов. Такая ситуация сложилась и вокруг АО «Торговый Городской Банк». В 2017 году кредитное учреждение признали финансово несостоятельным. Агентству страхования вкладов (АСВ), выплатившему часть долгов вкладчикам, пришлось взяться за ...

Читать далее »

Эльбрус Комаев — решала номер один в Северной Осетии

Эльбруса Комаева в Северной Осетии считают водочным магнатом, без которого не решается ни один вопрос в алкогольной отрасли. Алкогольный решала номер один в Осетии, помимо того, что является другом главаря банды киллеров Аслана Гагиева (Джако) и близким приятелем, а также деловым партнером главы региона Вячеслава Битарова, имеет мощную поддержку на федеральном уровне в течение последних шести лет. Кроме всего, желающие ...

Читать далее »

Арестованы четверо подозреваемых в разорении банка «Агросоюз»

Следствие установило всех фигурантов криминальной цепочки, которые причастны к выводу семи миллиардов рублей из обанкротившегося банка «Агросоюз». За решеткой оказались два бывших топ-менеджера финансового учреждения Андрей Сомов и Станислав Шеловский, экс-сотрудник МВД Денис Макарцев и доверенное лицо Ильи Клигмана Наталья Петренко. Выяснилось, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на семь миллиардов рублей ...

Читать далее »

Игорь Юсуфов — заказчик убийства Андрея Бурлакова?

Из Австрии пришли документы, которые могут спровоцировать грандиозный политический скандал, сообщает Компромат ГРУПП. Речь идет об убийстве Андрея Бурлакова, первого заместителя Финансовой лизинговой компании (ФЛК) и председателя совета директоров норвежской судостроительной компании «Вадан Ярдс», которой принадлежали судостроительные верфи в Германии. В 2011 году бизнесмена средь бела дня застрелили в одном из московских ресторанов. Данная история подняла большую шумиху, так как ...

Читать далее »

В Испании судят «вора в законе» Тариела Ониани

В Испании судят «вора в законе» Тариела Ониани по кличке Таро. Изначально ему инкриминировали отмывание денег и руководство преступной группировкой, но обвинение в отмывании пришлось снять. Это было условием РФ при экстрадиции Ониани. Почему в России настаивали на этом? Потому что, по информации источников, в испанских материалах дела указывалось, что «отмывочным» каналом Таро пользовался Олег Дерипаска. И это вполне логично. ...

Читать далее »

Мошенника-беглеца из Азербайджана ждут 5 уголовных дел в России

Тема российских дольщиков, обманутых мошенниками, остается популярной на современном рынке жилой недвижимости. И хотя правительство принимает соответствующие законы, ограничивающие деятельность застройщиков, случаи, когда люди лишаются своих денег и остаются без квартир, не единичны. Как правило, мошенники и аферисты, собрав деньги у потребителей рынка недвижимости, сбегают в страхе быть разоблаченными за границу. Мошенником и аферистом, сбежавшим с деньгами дольщиков в Германию, ...

Читать далее »

Организатор краха банка “Открытие” Борис Минц арестован безапелляционно

Бориса Минца, российского предпринимателя, имеющего непосредственное отношение к краху финансовой корпорации “Открытие”, в конце января текущего года заочно арестовал Басманный суд столицы. Адвокаты политика и управленца незамедлительно подали апелляцию, после ее рассмотрения к аналогичному решению пришли присяжные Московского городского суда. В данном случае заочный арест неизбежен, обжалование в Верховном суде не имеет смысла. Дело в том, что председатель совета директоров ...

Читать далее »

Подельник Арашуковых и соучастник убийства Хамзет Джумаев до сих пор на свободе

В то время, когда отец и сын Арашуковы гниют в тюрьме, самые близкие друзья заключенных наслаждаются свободой, веселятся и радуются жизни. На видео – Джумаев Хамзет Давлетович, близкий друг, охранник, наставник Рауфа Арашукова, организатор его коррупционных схем в сельском хозяйстве, отплясывает с неподдельной радостью. Повод радоваться, видимо, у Джумаева есть: всю жизнь он воровал у Арашуковых, не имея образования, занимал ...

Читать далее »

Промсвязьбанк выявил новую аферу с участием Ананьева

У Дмитрия Ананьева стало еще меньше причин для возвращения на родину. Выяснилось, что бывший председатель правления Промсвязьбанка заработал крупную сумму из воздуха, а точнее на вкладчиках, реализуя кольцевую кредитно-депозитную схему. Она поражает своим цинизмом и простотой. Один из множества ее эпизодов произошел летом 2017 года. Тогда банкир попросил у своего же финансового учреждения кредит 1,395 миллиарда рублей. Как ни странно, ...

Читать далее »