Криминал

Следственный комитет по Вологодской области сообщил о завершении расследования уголовного дела о хищении денежных средств при размещении госзаказов для обеспечения деятельности мировых судей. Согласно материалам дела, было создана преступная группа, в которую вошли бывший замдиректора – начальник отдела МТС ГКУ ВО «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей», его супруга, а также еще двое местных жителей. Все они в зависимости от ...

В Следственном комитете России по Челябинской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Накси» Андрея Наконечного. Мужчина обвинен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как полагает следствие, он предоставлял в налоговые органы заведомо ложную информацию, которая дала возможность уклониться от уплаты налогов на общую сумму более17 миллионов рублей. По ходатайству следствия был наложен ...

Следственный комитет РФ по Псковской области сообщил о том, что возбудил уголовное дело в отношении руководства АО «Дорожно-эксплуатационное управление №3», которое подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента. Как было установлено, в период с 2015 по 2016 годы руководство АО «ДЭУ №3», осуществляя деятельность по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, не перечислило в бюджет налог на доходы физических лиц, то есть, ...

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании организованной группы, так называемых, «подпольных банкиров», которые занимались незаконной банковской деятельностью. Почти все члены банды являются жителями Северо-Кавказского федерального округа. По словам И. Вовк, ими была создана группа, которая занималась обналичиванием денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, требуя за это вознаграждение. По версии следствия, доход злоумышленников от незаконной банковской деятельности составил ...

В Следственном комитете по Москве с формулировкой «покушение на мошенничество в особо крупном размере», расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников налоговой службы и их подельника. Задержанными по подозрению стали заместитель начальника правового отдела МИ ФНС России №21 по Московской области Артем Елиневский, Главный государственный налоговый инспектор МИ ФНС России №21 по Московской области Виталий Попов, сотрудник отдела регистрации МИ ...

Следственные органы СК РФ по городу Севастополю сообщили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в жилищно-строительном кооперативе (ЖСК) «Лагуна». Фигурантом дела стала секретарь ЖСК, которая обвиняется в мошенничестве, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере и еще по ряду статей. Было установлено, что председатель правления ЖСК «Лагуна», его секретарь, а также ...

Бывший российский политик и создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, отсидев срок в тюрьме, взялся за старое. Не решаясь проводить свои аферы в России, он перенес свою деятельность на африканский континент, куда не успела докатиться его скандальная слава. Он открыл филиалы своей компании МММ Global в ЮАР, Зимбабве, Нигерии и некоторых других государствах Восточной Африки, обещая высокие дивиденды. Несмотря на ...

Суд города Благовещенска признал виновным глава компании  «Добрострой» виновным в хищении денег, которые были выделены на строительстве космодрома «Восточный». Сумма ущерба составляет 1 млн 709 тыс. рублей. Ранее эта компания была признана пострадавшей стороной в деле о вымогательстве. Согласно версии следствия, сотрудники филиала Дальспецстроя СУ № 701 вымогали у «Добростроя» 10 % от суммы договора. Весной этого года суд признал экс-руководителей ...

В Калужской области директор одной из коммерческих организаций попытался уклониться от уплаты налогов, однако, в результате, пойдет под суд. Следственный комитет по Калужской области возбудил уголовное дело за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов. Выяснилось, что в 2015 году руководитель организации не исполнил свои обязательства по уплате налогов и утаил более пяти миллионов ...

Городской суд Абакана вынес обвинительный приговор бывшему главврачу Республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской, 37-летнему Дмитрию Лялину. Его признали виновным в получении взятки должностным лицом в крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, Лялин, являясь главным врачом госучреждения здравоохранения,  в 2014 году получил более 150 тыс. рублей, которые являлись лишь частью ранее оговоренной взятки в размере 1 млн рублей за совершение ...