Криминал

В Вологодской области будут судить расхитителей денежных средств при размещении государственных заказов для обеспечения деятельности мировых судей

расхитители

Следственный комитет по Вологодской области сообщил о завершении расследования уголовного дела о хищении денежных средств при размещении госзаказов для обеспечения деятельности мировых судей. Согласно материалам дела, было создана преступная группа, в которую вошли бывший замдиректора – начальник отдела МТС ГКУ ВО «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей», его супруга, а также еще двое местных жителей. Все они в зависимости от ...

Читать далее »

В Челябинской области за уклонение от налогов под суд попал директор ООО «Накси»

налог

В Следственном комитете России по Челябинской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Накси» Андрея Наконечного. Мужчина обвинен в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как полагает следствие, он предоставлял в налоговые органы заведомо ложную информацию, которая дала возможность уклониться от уплаты налогов на общую сумму более17 миллионов рублей. По ходатайству следствия был наложен ...

Читать далее »

В Псковской области возбудили дело по факту неисполнения организацией обязанностей налогового агента

уголовное дело

Следственный комитет РФ по Псковской области сообщил о том, что возбудил уголовное дело в отношении руководства АО «Дорожно-эксплуатационное управление №3», которое подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента. Как было установлено, в период с 2015 по 2016 годы руководство АО «ДЭУ №3», осуществляя деятельность по эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, не перечислило в бюджет налог на доходы физических лиц, то есть, ...

Читать далее »

В Москве задержана группа «подпольных банкиров», заработавшая более 47 млн рублей

деньги

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании организованной группы, так называемых, «подпольных банкиров», которые занимались незаконной банковской деятельностью. Почти все члены банды являются жителями Северо-Кавказского федерального округа. По словам И. Вовк, ими была создана группа, которая занималась обналичиванием денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей, требуя за это вознаграждение. По версии следствия, доход злоумышленников от незаконной банковской деятельности составил ...

Читать далее »

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве трех сотрудников налоговой службы

следственный комитет

В Следственном комитете по Москве с формулировкой «покушение на мошенничество в особо крупном размере», расследуется уголовное дело в отношении трех сотрудников налоговой службы и их подельника. Задержанными по подозрению стали заместитель начальника правового отдела МИ ФНС России №21 по Московской области Артем Елиневский, Главный государственный налоговый инспектор МИ ФНС России №21 по Московской области Виталий Попов, сотрудник отдела регистрации МИ ...

Читать далее »

В Севастополе обвинили в мошенничестве секретаря ЖСК «Лагуна»

уголовное дело

Следственные органы СК РФ по городу Севастополю сообщили о завершении расследования уголовного дела о мошенничестве в жилищно-строительном кооперативе (ЖСК) «Лагуна». Фигурантом дела стала секретарь ЖСК, которая обвиняется в мошенничестве, хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в особо крупном размере и еще по ряду статей. Было установлено, что председатель правления ЖСК «Лагуна», его секретарь, а также ...

Читать далее »

СМИ: Сергей Мавроди обанкротил тысячи африканцев

ммм

Бывший российский политик и создатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, отсидев срок в тюрьме, взялся за старое. Не решаясь проводить свои аферы в России, он перенес свою деятельность на африканский континент, куда не успела докатиться его скандальная слава. Он открыл филиалы своей компании МММ Global в ЮАР, Зимбабве, Нигерии и некоторых других государствах Восточной Африки, обещая высокие дивиденды. Несмотря на ...

Читать далее »

Руководителя компании «Добрострой» признали виновным в хищении денег при строительстве космодрома «Восточный»

космодром восточный

Суд города Благовещенска признал виновным глава компании  «Добрострой» виновным в хищении денег, которые были выделены на строительстве космодрома «Восточный». Сумма ущерба составляет 1 млн 709 тыс. рублей. Ранее эта компания была признана пострадавшей стороной в деле о вымогательстве. Согласно версии следствия, сотрудники филиала Дальспецстроя СУ № 701 вымогали у «Добростроя» 10 % от суммы договора. Весной этого года суд признал экс-руководителей ...

Читать далее »

В Калужской области за уклонение от уплаты налогов под суд попал гендиректор коммерческой организации

уклонение от уплаты налогов

В Калужской области директор одной из коммерческих организаций попытался уклониться от уплаты налогов, однако, в результате, пойдет под суд. Следственный комитет по Калужской области возбудил уголовное дело за неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов. Выяснилось, что в 2015 году руководитель организации не исполнил свои обязательства по уплате налогов и утаил более пяти миллионов ...

Читать далее »

В Хакасии за взятку осудили главврача клинической больницы

врач взяточник

Городской суд Абакана вынес обвинительный приговор бывшему главврачу Республиканской клинической больницы имени Г.Я. Ремишевской, 37-летнему Дмитрию Лялину. Его признали виновным в получении взятки должностным лицом в крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, Лялин, являясь главным врачом госучреждения здравоохранения,  в 2014 году получил более 150 тыс. рублей, которые являлись лишь частью ранее оговоренной взятки в размере 1 млн рублей за совершение ...

Читать далее »