Архив меток: Дмитрий Ананьев

Имущество экс-владельцев Промсвязьбанка Ананьевых арестовано

Денежные средства и иное имущество бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, а и также бывших руководителей Автовазбанка на сумму более 113 млрд рублей арестовал Арбитражный суд Москвы по ходатайству банка “Траст”. Попытка ареста имущества Ананьевых имела место в 2019 году. ООО “Зерновая компания “Настюша” требовала арестовать имущество на сумму 2,8 млрд рублей. В эту сумму входили денежные средства Дмитрия ...

Читать далее »

Кольцевая кредитно-депозитная схема семейства Ананьевых

Первое решение суда о взыскании 17 млн рублей с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу банка ПСБ вступило в законную силу. В иске, направленном в отношении своего бывшего топ-менеджера, говорится, что в его действиях присутствует кольцевая кредитно-депозитная схема. В 2017 году Ананьев выдал себе кредит 1, 395 млрд рублей по ставке 8,5% годовых. Сразу же все кредитные ...

Читать далее »

Хитрый Ананьев спрятал свой девелоперский бизнес за подставное лицо

Стал известен новый владелец девелоперского бизнеса Дмитрия Ананьева. Бенефициаром девелоперской группы ПСН, ранее принадлежавшей Дмитрию Ананьеву, сейчас является ее бывший топ-менеджер Дмитрий Ермолов. По крайней мере так указано в документах группы и утверждает адвокат Ананьева.Эту информацию РБК подтвердил Сергей Ковалев, адвокат Дмитрия Ананьева, основателя и бывшего совладельца ПСН. «На настоящий момент Дмитрий Ананьев не является бенефициаром группы, им является господин ...

Читать далее »