“Королем” микрофинансовых пирамид оказался помощник Вексельберга Иосиф Бакалейник

При расследовании дела о финансовой пирамиде ”Русмикрофинанс” было установлено, что компания РМФ-АСТ, которая входит в группу компаний “Русмикрофинанс”, вывела часть денежных средств инвесторов ГК Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент, расположенной на Кипре, в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth. Директор “ЭРЛ Менеджмент” (Кипр) – Иосиф Бакалейник, которого считают тайным “королем” микрофинансовых структур России.

В результате было похищено почти 1 миллиард рублей. Процесс вывода осуществлялся под фиктивные договора, составленные еще в конце 2018 года, чтобы предотвратить требования возврата денег от других инвесторов.

Стало известно, что часть средств была переведена просто на счет в Швейцарию, а другая – была переуступлена микрофинансовой организации “Гульден”, учрежденной “ЭРЛ Менеджмент” и “Аписем Лимитед”.

Как оказалось, деньги были выведены для вложения в новый бизнес. Его учредили Иосиф Бакалейник, Леонгард Кифер, Алексей Лихтенфельд, а также Евгений Аболонин и Роман Бухтояров.

Сегодня новый бизнес – это ставший известным сервис кэшбэк “Скрепка”, который создан на платформе Cashoff, разработанной в Сколково.