Бизнесмен из Петербурга вывел из РФ более миллиарда рублей, завысив стоимость товара в 1500 раз

Петербургского предпринимателя обвиняют в незаконном переводе валюты с использованием подложных документов. Согласно данным прокуратуры, мужчина скооперировавшись с другим лицом перевел денежные средства  со счетов подконтрольной ему фирмы — ООО «Софт-Трейд». Деньги были переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и на Кипре.

флешка

Для обоснования проводимых операций бизнесмен предоставил в российский банк документы, содержащие хаведомо недостоверные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флешек на сумму более $55 млн. Предприниматель указал  стоимость одной флешки в  $1540, однако, согласно заключению экспертов, реальная цена не превышает 100 рублей.

Таким образом, бизнесмен вывел из России. Реальная же их цена, по заключению эксперта, составляет менее 100 рублей за штуку.

Таким образом предприниматель вывел из России более 1,2 млрд рублей.

Оставить комментарий