Бизнес

Беглый банкир Сергей Пугачев в Арбитражном суде потребовал от России 6 млрд долларов

банкир сергей пугачев

Сергей Пугачев, ранее владевший  Межпромбанком а в свободное время заседавший  в Совете Федерации, потребовал от России выплаты компенсации на сумму в 6 млрд долларов.  Эти требования в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже озвучили его адвокаты. По данным из осведомленных источников, банкир настаивает на заморозке активов РФ на сумму 6 млрд долларов в качестве «минимальной частичной ...

Читать далее »

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего делового партнера Елены Батуриной

батурина

В самом центре Москвы по подозрению в мошенничестве задержан бывший топ-менеджер компании «Интеко» Игорь Варданян, который был партнером супруги экс-мэра столицы Юрия Лужкова Елены Батуриной. По словам источника в правоохранительных органах, задержание произошло после того, как Елена Батурина обратилась в полицию с заявлением и обвинила Варданяна в мошенничестве. Она сообщила, что еще в 2010 году заключила с ним нотариально оформленную ...

Читать далее »

ФПК РЖД продолжает отдавать заказы «нужным» компаниям

Олег Белозеров (слева) и Владимир Якунин

Когда в 2015 году новым главой РЖД стал Олег Белозеров, многие ожидали быстрых изменений. Однако их не видно и в РЖД продолжают работать схемы, выстроенные еще при Якунине. KPMG анализировала деятельность Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) в 2013–2015 гг., заказ на эту работу ФПК разместила на сайте госзакупок почти год назад. «Ведомости» ознакомились с отчетом KPMG — он был ...

Читать далее »

В республике Дагестан в служебном подлоге заподозрили бывшего руководителя бюджетного предприятия Билала Омарова

служебный подлог и мошенничество

Экс-главу ФГБУ «Запкаспрыбвод» Билала Омарова и гендиректора «Стройтехнохолдинг» Шамиля Гамзаева заподозрили в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере. В связи с этим следственные органы республики Дагестан возбудили в их отношении уголовное дело. Как стало известно следствию, в 2013 году между указанными хозяйствующими субъектами был заключен договор аренды спецтехники на общую сумму около 9 миллионов рублей.  При этом, Гамзаев ...

Читать далее »

В Москве задержали производителя минералки Валерия Герюгова за хищение 1,8 млрд руб

Валерий Герюгов

В минувшую пятницу сотрудниками спецслужб был задержан бывший бенефициар группы компаний «Висма» Валерий Герюгов, структуры которого ранее  занимались производством известной минеральной воды «Архыз», а сейчас находятся в стадии банкротства. Герюгова заподозрили в хищении у Сбербанка кредитов на сумму около 2 млрд руб. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте бизнесмена, в отношении которого, кстати, инициирована ...

Читать далее »

Глава Татфондбанка заподозрен в незаконном выводе 847 миллионов рублей

Роберт Мусин

Следственные органы сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина. В этот раз оно связано с незаконным выводом имущества стоимостью 847 миллионов рублей. Как пояснили в пресс-службе управления Следственного комитета по Татарстану, банкир обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Напомним, Мусин уже проходит как фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ...

Читать далее »

В Санкт-Петербурге за крупное хищение будут судить бывшего директора филиала ОАО «Славянка» Станислава Коломийца

ОАО «Славянка»

Следственный отдел РФ сообщил об окончании расследования уголовного дела, фигурантами которого стали бывший директор филиала «Кронштадтский» ОАО «Славянка» Станислав Коломиец и предприниматель Дамир Аскаров. Оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Согласно материалам следствия, в 2012 году Коломиец и Аскаров, представляющий интересы ООО «Петербургская Буровая Компания» и ООО «Невский Холдинг», подписали акты о приемке выполненных работ ...

Читать далее »

Следком предъявил обвинение в растрате генподрядчику следственного изолятора «Кресты-2»

кресты в колпино

Бывшему генеральному директору компании, занимающейся строительством следственного изолятора «Кресты-2» Виктору Кудрину предъявлено обвинение в растрате. Об этом сообщили сегодня в главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Петербургу. «Кудрин обвиняется в растрате 56,5 миллиона рублей из средств, выделенных на строительство следственного изолятора. Он находится под стражей», — рассказали в ведомстве. Согласно имеющимся данным, в период с 2007 по 2015 годы ...

Читать далее »

Бывшего владельца «Деловых линий» Александра Богатикова за налоговую недоимку объявили в розыск

богатиков

Региональное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о том, что бывший владелец одной из крупнейших российских логистических компаний — ООО «Деловые линии» — Александр Богатиков объявлен в розыск. Как пояснили в пресс-службе СКР, бизнесмен стал фигурантом уголовного дела  об уклонении грузоперевозчика от уплаты налогов в особо крупном размере.  В «Деловых линиях», в свою очередь, утверждают, что недоимки в размере 1,6 млрд ...

Читать далее »

Тульская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном получении кредитов на сумму свыше 184 млн рублей

арест бизнесмена

В Тульской прокуратуре было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого стал  39-летний Сергей Маркин, фактический руководитель группы компаний, в числе которых ООО «Компания Феррум», ООО «Русский лес». Бизнесмен обвиняется в незаконном получении кредитов. Всего следствие доказало пять эпизодов преступления на общую сумму более 184 млн рублей. Как было установлено, Маркин предоставлял в банки поддельные документы о стабильном хозяйственном ...

Читать далее »