«Киви» пролетит через «Робокассу»

Махинатор Сергей Полянский и его сервис онлайн-платежей «Робокасса» утопил уже не одну кредитную организацию. Суть схемы проста, компания используется для отмывания незаконных доходов, финансирования наркопреступлений и террористических групп.

Из банков, с которыми сотрудничает «Робокасса, выводятся деньги, вкладчики банально кидаются, после чего ищется новая базовая кредитная организация. При этом клиентам стараются не афишировать, то организация эта не включена в государственную систему страхования вкладов.

Так было с РНКО «РИБ», которую ЦБ лишил лицензии в минувшем апреле. Клиенты «Робокассы» при этом оказались кинут — мол, Деньги проходили через РИБ, сделать ничего не можем — кивают на регулятор. Между тем, часть этих самых средств давным-давно осела в британском офшоре Полянского «Пэйсенд Груп Лимитед».

На нее же записан процессинговый центр «Робокассы», а также компания прокладка, через которую проводятся сомнительные операции — ООО «Уилсон Корпорейшн». В компании с таим пафосным названием и непонятным видом деятельности трудится целый один сотрудник при уставном капитале в 10 тыс. Только такие на британские офшоры и записывают.

Кто следующий из партнеров Полянского, кого скоро могут лишить лицензии? Мошенники из «Киви Банка», конечно. Банк трещит по швам, при этом сама группа киви является прямым конкурентом «Робокассы». Однако, заняты ребята одним и тем же — незаконным обналом и выводом средств. И в 2016 году, когда развалился «Океан Банк» (еще один экс-партнер «Робокассы»), компании приняли решение заниматься мошенничеством вместе — просто поделить рынок.

В итоге после краха «РИБ» «Робокасса» находится в ступоре — половине клиентов отказывают в финансовых операциях, требуется наличие юридического лица. В ЦБ устали, что непрозрачные платежи идут неведомо куда, часть из них вовсе могла уйти на финансирование террористических групп в Сирии. Очень может быть, что Полянскому скоро захочется смотать удочки в Великобританию — гражданство этой страны он получил давным-давно, имеет там недвижимость и другое имущество.

Оставить комментарий