Бизнес

СК РФ в Архангельске заподозрил в налоговом преступлении руководство предприятия

дело

Руководство архангельского  ООО «Промтранс» в лице генерального директора и  бухгалтера заподозрено Следственным комитетом РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  в налоговом преступлении, а именно, в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данному факту СК возбудил уголовное дело. По имеющимся у следствия сведениям, в период 2013-2014 годы руководство на заплатило налоги с организации в сумме более ...

Читать далее »

В Краснодарском крае СК РФ заподозрил бывшую директора МУП в неисполнении обязанностей налогового агента

налоги

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшей директора МУП «Лазаревскоеавтотранс», которую заподозрили в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Согласно имеющимся у следствия данным, в течение двух лет с 2014 по 2016 годы она  не исполнила обязанности налогового агента и не перечислила в бюджет удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических ...

Читать далее »

Бизнесмен из Петербурга вывел из РФ более миллиарда рублей, завысив стоимость товара в 1500 раз

флешка

Петербургского предпринимателя обвиняют в незаконном переводе валюты с использованием подложных документов. Согласно данным прокуратуры, мужчина скооперировавшись с другим лицом перевел денежные средства  со счетов подконтрольной ему фирмы — ООО «Софт-Трейд». Деньги были переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и на Кипре. Для обоснования проводимых операций бизнесмен предоставил в российский банк документы, содержащие хаведомо недостоверные данные о якобы совершенной сделке по поставке ...

Читать далее »

В Саратовской области осудили гендиректора предприятии по налоговому преступлению

налоги

Суд Саратовской области признал достаточными и основательными доказательства вины Валерия Круглова, 41-летнего директора одного из предприятий, собранные Следственным комитетом РФ. Бизнесмен обвинялся в уклонении от налога и покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, Круглов, являясь руководителем предприятия, в течение 2014 года предоставлял в налоговые органы документы, в которых содержались ...

Читать далее »

В Краснодарском крае будут судить за налоговые преступления экс-директора предприятия «Агро-Партнер»

деньги

В Краснодарском крае завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора предприятия «Агро-Партнер». Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, он  обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие полагает, что бывший руководитель предприятия, занимавшегося оптовой торговлей сельхозпродукцией, отправлял в налоговую службу заведомо ложные сведения с целью занижения налогооблагаемой базы по НДС. В результате, он задолжал в ...

Читать далее »

В Костромской области судили индивидуального предпринимателя за хищение денежных средств

налоги

Суд Костромской области счел вполне достаточными доказательства, собранные Следственным комитетом по уголовному делу индивидуального предпринимателя, жителя города Макарьев. Его признали виновным в сокрытии крупных денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.  Согласно материалам уголовного дела, мужчина знал, что имеет задолженность по налогам в бюджет в сумме более 3 миллионов рублей. Он также был ...

Читать далее »

В Орловской области экс-директора фармацевтического предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов

неуплата налогов

Следственные органы в Орловской области сообщили о том, что возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал бывший директор одного из ООО, которое вело деятельность в фармацевтической сфере. Мужчина подозревается в уклонении от уплаты налогов  на общую сумму более 7,5 миллионов рублей. По данным следствия, налоговое преступление совершалось в течение нескольких лет – с 2013 по 2015 годы. В настоящее время сотрудники ...

Читать далее »

Директор ООО «МЕГА ПрофиЛайн» в Ставрополе заподозрен в уклонении от налогов

налоговый кодекс

В Ставрополе сотрудники Следственного комитет заподозрили в уклонении от налогов руководителя ООО «МЕГА ПрофиЛайн». Согласно материалам следствия, в 2013 по 2014 годы он не доплатил в бюджет налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, сделав это на основании фиктивных документов, в которых содержались заведомо ложные сведения. Действия руководителя позволили ему недоплатить в бюджет более 20 миллионов рублей. Сотрудники следственного ...

Читать далее »

В Волгограде осудили бизнесмена, утаившего налогов на 26 млн рублей

завод

Суд в Волгоградской области рассмотрел уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов бывшего директора  коммерческой организации ООО «Волгоградский завод резервуарных конструкций» Владимира Шилинга. Факты, собранные и представленные Следственным комитетом суд счел убедительными и достаточными для признания Шилинга виновным в неуплате налогов в особо крупном размере. Согласно материалам дела, используя фиктивные документы, он создал преступную схему, которая позволила ему утаить ...

Читать далее »

Неожиданное амплуа Игоря Сечина

На экранах мониторов новый блокбастер, в роли унтер-офицерской вдовы президент нефтяной компании Игорь Сечин.   На сайте государственной компании «Роснефть» 27 сентября 2016 года появилось «Заявление» о «рабочих» отношениях «Роснефти» и «Транснефти». В тексте гневно обличаются «спекуляции» на тему взаимоотношения между компаниями  в связи с очередным вбросом компромата в отношении руководства компании «Транснефть» и «политический подтекст» продолжающихся в СМИ нападок ...

Читать далее »