Росоткат Мы вас видим. Коррупционеры, олигархи, нерадивые чиновники — должны быть наказаны.
«Морской банк» продолжает плодить обнальщиков. Ранее финансовое учреждение уже попадало под прицел правоохранительных органов. Теперь сказать «спасибо» надо давнему клиенту Максиму Кунаеву, собственнику кипрского Dynasino Holdings Limited и финдиректору группы компаний «Максимум». Речь может идти о фиктивных платежах за «осмотры вагонов». Их проводило ООО «Транспортное Агентство» для ООО «Репетек», которая входит в ГК «Максимум». По такой схеме только в 2018 году обналичили сотни миллионов рублей.
Владельцем «Морского банка» является бывший министр Сергей Генералов. Финансовая организация раздает деньги налево и направо всем компаниям и закрывает глаза на сомнительные операции. Но делает это не бесплатно, за каждую проводку берется «комиссия» 5-7%. Служба безопасности и руководство банка в доле.
В 2015 году «Морской» был назван одним из участников молдавской схемы. В 2017 году банк навестили силовики, их визит был связан с обналом 2 миллиардов рублей. 2018 год обернулся потерей 87% прибыли. Центробанк даже провел тогда проверку, но Генералов все результаты замял. Во всех случаях махинаторов спасает неизвестный покровитель, который, по всей видимости, в доле.
