РосоткатНедавно стало известно, что в Аргентине судебные органы этой страны арестовали активы бывшего совладельца Evraz Group Александра Катунина. Это было сделано по заявлению банка ВТБ, который в 2011 году под поручительства бизнесмена и его бывшего делового партнера, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты выдал кредит ООО «Енисейский фанерный комбинат» (ЕФК).
александр катунин
Последнее в 2014 году было признано банкротом, а с Катунина и Таруты Мещанский суд Москвы взыскал в общей сложности $60 млн. К тому времени все активы должников находились на Кипре, в Финляндии и Аргентине. Прокуратура последней страны заподозрила Александра Катунина в отмывании денег.
31 мая 2017 года в Аргентине по десяткам адресов, которые так или иначе связаны с семьей российского бизнесмена Александра Катунина, прошли массовые обыски. Во время этих мероприятий были изъяты документы и электронные носители информации, которые, по словам представителей местной полиции, «помогут следствию в дальнейшем ведении уголовного процесса». Он был инициирован год назад, когда банк ВТБ подал в прокуратуру Аргентины заявление об отмывании Катуниным полученных в банке кредитных средств.
По данным заявителей, для этого Катунин-старший, его супруга Татьяна, сын Александр и их доверенные лица учредили целую сеть трастов и компаний для приобретения дорогостоящих активов в этой стране. В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ, предоставивший в одах ЕФК кредиты на общую сумму $180 млн, был признан потерпевшей стороной.
В ходе проведенного расследования прокуратурой Аргентины было установлено, что «крупная часть кредитных средств, полученных от банка, была использована не в изначально указанных целях, а перенаправлена посредством мошеннических манипуляций и с использованием компаний-однодневок в Аргентину и иные юрисдикции». Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин «использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств».
Все это делалось, по версии надзорного органа, через подставных лиц из близкого окружения бизнесмена, в том числе жену и сына, а также его партнера Джузеппе Маннина, на имя которых он зарегистрировал «большое количество приобретенного в Аргентине имущества». С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он владеет активами в этой стране.
После того как в марте 2017 года ВТБ дополнил свое заявление информацией о контрабанде денежных средств в Аргентину и ходатайствовал о наложении ареста на активы должника в этой стране, суд предъявил официальное обвинение не только Александру Катунину, но и его супруге и сыну, а также еще семи физическим лицам, которые, по мнению следствия, помогали или участвовали в совершенном преступлении. Все они были вызваны в суд для дачи показаний на процессе, который начнется во второй половине июня. Впрочем, как следует из соответствующего постановления суда, установить местонахождение Катуниных пока не удалось, в связи с чем в Интерпол направлен запрос для их официального извещения через бюро международной полицейской организации в других странах, в том числе и в России. По обвинению в отмывании в Аргентине им грозит десятилетний срок.
Тем временем суд арестовал все активы семьи Катуниных в Аргентине. В частности, под обременение попали автомобили и банковские счета, принадлежащие как Катуниным, так и номинальным директорам принадлежащих им компаний. Под арестом оказалась и принадлежащая Катуниным «Усадьба Мамул» (Estancia Mamul) площадью более 7 тыс. га в провинции Чубут. Это место считается одним из самых живописных в Аргентине. Стоимость одного гектара земли здесь составляет от $20 тыс. до $60тыс.
Кстати, Катунины — не первая семья должников ВТБ, оказавшаяся под санкциями в Латинской Америке. Ранее, как уже сообщал «Ъ», в Гватемале под суд попали Игорь Битков и его супруга Ирина. Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд руб. в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил «крупное мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан.
Между тем ранее по заявлению ВТБ у Александра Катунина арестовали отель в Финляндии, а у бывшего губернатора Донецкой области Украины, депутата Верховной рады Сергея Таруты, также выступавшего поручителем по выданному ЕФК кредиту, под обеспечительные меры попали сразу восемь различных активов, в том числе зарегистрированные на офшоры.
Получить комментарии Александра Катунина и Сергея Таруты, а также их представителей «Ъ» не удалось.
В свою очередь, в ВТБ «Ъ» заявили, что удовлетворены постановлением суда Аргентины в отношении Александра Катунина, включающим арест его активов в этой стране. «Надеемся, что данные меры позволят погасить долг Катунина перед банком,— отметили в ВТБ.— Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы примем все меры в рамках законодательства для взыскания задолженности с Александра Катунина и Сергея Таруты, являющихся поручителями по кредиту ЕФК».
[«Коммерсант», 22.05.2014, «Донецкий губернатор попал под санкции ВТБ»: Как стало известно «Ъ», на Кипре арестована часть активов олигарха Сергея Таруты, которого в начале марта новые власти Украины назначили губернатором Донецкой области. […]
Сенсационное решение окружной суд Никосии вынес 20 мая, удовлетворив ходатайство ВТБ, рассказали источники «Ъ», знакомые с ходом процесса. Судебным приказом было запрещено «отчуждение, передача, дарение, залог и любое иное обременение активов, движимого или недвижимого имущества, принадлежащих Сергею Таруте напрямую или косвенно». В список арестованных, по сведениям источника «Ъ», близкого к ВТБ, попали восемь структур, связанных с нынешним губернатором Донецкой области. Это кипрские Arrowcrest Ltd (100% акций принадлежат господину Таруте) и Dargamo Holdings Ltd.
Последняя, говорит собеседник «Ъ», является одним из «косвенных» акционеров корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), в котором губернатор владеет миноритарным пакетом акций. […]
По данным кипрского реестра, Arrowcrest (создана в 2006 году, акционерный капитал составляет €17,1 тыс.) на 100% принадлежит Сергею Таруте. В Dargamo (создана в 2008 году, акционерный капитал — €500 тыс.) у него 100 акций, еще 499 900 акций принадлежат Enard Investments Ltd (Британские Виргинские острова). Среди арестованных активов Arrowcrest Ltd — украинский футбольный клуб «Металлург» (25,3% принадлежит Arrowcrest Ltd.), по 33,4% кипрских операционных компаний IGH Industrial Group Holding Ltd и ISHS Industrial Steel Holding Co. Ltd. и 19,94% акций строительной компании из Македонии Beton A.D. Источники «Ъ» утверждают, что также под арест попали бумаги польской Gdansk Shipyard Group SP Z.O.O., совладельца Гданьской судоверфи (75%), однако найти подтверждение связи этой компании с Arrowcrest в кипрском реестре «Ъ» не удалось.
Иск ВТБ, поданный в окружной суд Никосии, связан с кредитованием банком ООО «Енисейский фанерный комбинат» — инициатором и одним из инвесторов этого проекта выступал тот же Александр Катунин. […] В 2011 году Александр Катунин и его тогдашний партнер Сергей Тарута выступили поручителями по ряду кредитов для ООО на сумму более $30 млн солидарно.
Поскольку в ноябре 2013 года арбитражный суд Красноярского края возбудил дело о банкротстве Енисейского фанерного комбината, ВТБ для взыскания средств по договору поручительства подал в суд иск на $30 млн к господам Катунину и Таруте.
В конце февраля этого года суд полностью удовлетворил требования кредитора. Вскоре после этого активы одного из поручителей, нового губернатора Донбасса, были обнаружены на Кипре, поэтому 16 мая ВТБ обратился в суд Никосии, а уже через четыре дня иск был рассмотрен и удовлетворен. — Врезка К.ру]
