Здание ФСБ, расположенное в столичных Хамовниках, напичкано фирмами, которые занимаются обналичиванием денежных средств. В 2011 году здесь были зарегистрированы 12 коммерческих организаций, основной деятельностью которых стала оптовая торговля. Руководители десятков подобных компаний, оформленных на адреса массовой регистрации, стали учредителями и директорами этих фирм. Практически каждая из них имеет исполнительные производства относительно взыскания налогов и сборов, которые возвращали взыскателю по причине невозможности исполнения такой финансовой операции. Так, например, с фирмы ООО “Гелиус” судебные исполнители не могут взыскать 30 миллионов рублей в течение пяти лет.
В 2012 году фирма “ВИП”, расположенная в городе Владимире, которая специализируется на строительстве электростанций, заключила договор с “Гелиосом”. В документе речь шла о предоставлении техники и укладке пола на складе. Его подписали некие Роман Чернов и Константин Чернышев. Далее последовал отчет компании о выполненной работе и получении оплаты, однако двое подписавших договор на суде заявили, что никакой документ не подписывали и денег не получали. Кроме этого, Роман Чернов признался, что в 2011 году за вознаграждение оформил на свое имя 15 компаний.