Росоткат Мы вас видим. Коррупционеры, олигархи, нерадивые чиновники — должны быть наказаны.380 миллионов рублей для строителей детского сада «Алые Паруса» исчезли в оффшорах на Кипре и Сейшельских островах.
В финансовую аферу втянут лично бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Детский сад на 200 мест проекта «Алые Паруса» на Сирина, 72 в Ханты-Мансийске построен в 2017 году. В конце октября данные о готовом объекте внесены в базу Росреестра. В декабре учреждение введено в эксплуатацию. Сегодня оно работает под названиемс с порядковым номером «6».
Детский сад «Ласточка»
Генеральным застройщиком «Алых Парусов» на условиях государственно-частного партнерства было питерское ООО «КапиталГрупп – СПБ».
Директор этой компании, как и еще 13 действующих, 12 ликвидированных и одного – в стадии банкротства (данные агрегатора zachestnyibiznes.ru – прим. И.Н.), — Волков Сергей Валерьевич. Владелец контрольной доли – Вердиев Эльчин Гахраман оглы (67%).
Строительство через офшор
Детский сад проекта «Алые Паруса» введен в эксплуатацию в декабре 2017 года. Он рассчитан на прием 200 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Термин «государственно-частное партнерство» означает, что строительство объектов важного социального значения идет только за счет застройщиков. Это могут быть собственные оборотные средства и, как правило, кредитные деньги.
«Алые Паруса» строились за счет займов юридических лиц и банков. В том числе, оформленных в «Тексбанке». Это маленькое учреждение северокавказского региона, оставшееся в наследие от советской текстильной промышленности. Его контролирует организованная группа лиц из Чечни, Кабардино-Балкарии и дальнего зарубежья. Кураторы этого банка сыграли главную роль в афере. Но об этом позже.
Безусловно, ориентир-цена при государственно-частном партнерстве согласуется с чиновниками заранее, до начала работ. Но власть вступает в игру только в самом конце. Когда объект готов и введен в эксплуатацию.
Образно это выглядит так – застройщик берет кредит, строит объект, вводит в строй и предлагает государству его выкупить по согласованной цене или ниже.
В случае с «Алыми Парусами» стартовая сумма составляла 340 миллионов рублей. Это в конце она достигнет 441 миллиона. А на старте именно такие цифры были указаны в отчете «О ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ХМАО» за 2017 год.
По данным этого документа, в отчетном году «КапиталГрупп — СПБ», минуя договоренности «утром – объект, вечером — деньги» получил из окружного бюджета прямую безвозмездную субсидию в 61,8 миллиона рублей.
Эти деньги пошли застройщику как «возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры». То есть за укладку водопровода, канализации и газовых магистралей. Это данные отчета.
На самом деле указанные работы на объекте за счет собственных средств выполнили местные предприятия «Водоканал» и «Ханты-Мансийскгаз». Что не сложно проверить по базе тендеров как в свободном доступе, так и по специальным системам-агрегаторам.
Примечательно, что «Водоканал» и «Ханты-Мансийскгаз» оплату за свои услуги от «КапиталГрупп – СПБ» не получили, став истцами в арбитражных процессах, которые выиграли.
На фоне вступивших в силу решений арбитражных судов ХМАО и Санкт-Петербурга не совсем понятно, какие именно «затраты» компенсировали чиновники округа и кто именно представлял интересы «КапиталГрупп – СПБ» при решении этого вопроса.
По опыту – кто лоббировал, тому, в том числе, и «занесли»
В феврале 2018 года, уже по факту начала работы «Алые Паруса» были включены в окружную программу развития образования на оды. Сумма выкупа объекта увеличилась с 340 до 380 миллионов рублей. Деньги планировалось перечислить в текущем году.
С учетом достоверной информации БЦ, полученной из собственных источников, что в настоящее время любой строительный подряд в ХМАО облагается фиксированной суммой дани – 10%, которая разносится застройщиком по «кабинетам», причем — в обязательном авансовом порядке, увеличение выкупной цены именно на этот размер вполне объяснимо.
Опять же – кому «занесли», тот и лоббировал
Но уже через месяц с детским садом произошла еще более удивительная метаморфоза. «Алые Паруса» — объект расположенный в столице Югры, за 379,8 миллиона бюджетных рублей 19 марта выкупил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Причем, не у застройщика – ООО «КапиталГрупп – СПБ», а…. у ставропольского ООО «Ллойд Паттерсон», образованного в 2013 году, ныне сменившего родные пенаты на московскую прописку.
Журналисты БЦ установили связь одного из чеченских совладельцев «Тексбанка», который уже упоминался в тексте, — жителя города Грозный Шамиля Меджидова, с этой компанией со странным названием. Но об этом чуть позже.
Кстати, чем именно папа советского офицера-подводника, актера и писателя Джеймса Ллойдовича Паттерсона, известного по эпизодической роли малыша-негритенка (на фото) в фильме «Цирк» (1936 года), заслужил такую любовь учредителей ООО, что имя его увековечили – история умалчивает.
ООО «Ллойд Паттерсон» — это фирма-пустышка, которая не ведет экономическую деятельность, не имеет имущества, не сдает финансовую отчетность и на момент перевода средств обладала самым опасным – «красным» ( минус 100 баллов из 100 возможных – прим. И.Н.), рейтингом благонадежности по оценке системы СБиС.
Как треть бюджетного миллиарда оказался в «прокладке», не имеющей даже стула для директора и кто был конечный получатель огромной суммы денег – давайте разбираться.
«Помойка», в которой мечтает оказаться каждый
Программа «Сотрудничество», из денег которой губернатор Якушев оплатил детсад, финансируется из бюджетов Югры, Ямала и Тюменской области. Она появилась 15 лет назад в разгар дележа полномочий в сложно построенном субъекте РФ, коим является Тюменская область.
Два автономных округа – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий, хоть и наделены Конституцией РФ с 1992 года полномочиями самостоятельных субъектов, все-таки входят в ее состав.
Лихие 90-е – не только время разгула преступности. Это и время феодальной раздробленности страны. Делегированной после развала СССР, крылатым выражением Бориса Ельцина – «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» (Казань, 6 августа 1990 года – прим. И.Н.).
А в 2003 году халява закончилась. Кремль начал закручивать гайки. Дмитрий Козак – зам руководителя администрации Владимира Путина в его первый срок, возглавил комиссию, которая придумала и воплотила в жизнь идею объединения субъектов Российской Федерации.
Кстати, в состав комиссии вошел, в то время – губернатор Тюменской области, Сергей Собянин. Чем обеспечил себе карьерный рост до руководителя администрации президента России и мэра Москвы.
Сегодня Якушев сидит министром, а сразу после Собянина, стал губернатором Тюменской области.
То, что федеральный центр шутить не собирается, было наглядно показано в 2003 году. На примере объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого округа в Пермский край. А следом – на укрупнении в 2004 году Красноярского края за счет ликвидации Долгано-Ненецкого и Эвенкийского автономных округов.
В ХМАО и ЯНАО начались нешуточные политические волнения. Беспокойство губернаторов Филипенко и Неелова вполне можно было понять.
Главы флагманов российской экономики на фоне стоимости нефти, уверенно прущей к 100-долларовой отметки за баррель, и ломившихся от сверхдоходов бюджетов, мягко говоря, не хотели делиться с аграрным соседом. А пришлось.
Округа под давлением Собянина, получившего прямую поддержку Кремля, вынуждены были отдать бюджету Тюменской области значительную долю доходов от налога на прибыть с нефтяных компаний и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых – прим. И.Н.) в обмен на свободу и сохранение полномочий.
Вот тогда на свет и появилась программа «Сотрудничество». В нее собирались ежегодные отчисления трех субъектов для инвестиций в важные региональные объекты.
Программа «Сотрудничество» — это одна из самых «мутных», не понятных, работающих до сих пор финансовых структур. «Помойка», внутри которой мечтал бы оказаться любой коммерсант.
По количеству бесследно пропавших сотен миллиардов рублей соперничать с ней может только Фонд поколений Югры с исчезнувшей питерской недвижимостью, картинами Рембрандта и стартовыми жизненными капиталами на каждого родившегося в ХМАО ребенка.
Ну, либо еще — «Ханты-Мансийский банк», созданный в 1992 году на средства жителей округа, а после перепроданный с десяток раз и уже много лет никакого прямого отношения к ХМАО не имеющий.
Детский сад «Алые Паруса» куплен за деньги программы «Сотрудничество» по распоряжению губернатора Тюменской области Якушева от 05.03.18. На следующий же день заместитель Якушева, Директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев подписал государственный (!) контракт на приобретение недвижимого имущества с ООО «Ллойд Паттерсон».
Бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев, по распоряжению которого 380 миллионов «ушли» в фирму-пустышку, имеет юридические основания для возврата денег. Название компании, указанное в госконтракте и платежном поручении, не соответствует наименованию ООО согласно выписке из ЕГРЮЛ.
В нем нет словосочетания «Международная юридическая компания», которое из наименования было исключено в 2016 году. Но проблема теперь в том, что возвращать нечего — в ООО «Ллойд Паттерсон» этих денег больше нет.
19 марта 2018 года фирма-пустышка по платежному поручению № 117180 получило из областного бюджета одномоментно 379 миллионов 847 тысяч рублей. Согласно выписке перехода права собственности Росреестра от 28.04.18 детский сад проекта «Алые Паруса» сейчас является собственностью правительства Тюменской области.
Упомянутые документы доступны к просмотру и скачиванию на сайте издания bezcenzura.ru по ссылкам в теле статьи.
Источники БЦ информируют, что команда на перевод денег в фирму-пустышку, а не в ООО «КапиталГрупп – СПБ» для расчетов со строителями детского сада, была дана из аппарата полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе.
Фамилия Игоря Холманских была единственной из озвученных источником, но причастность полпреда к финансовой афере не нашла подтверждения. Пока.
Волков и «смотрящий»
Евгений Валюк – руководитель проекта «Алые Паруса». С юридической стороны статус этой фигуры вообще не понятен.
Кто это? Вот он – с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Вот – с главой Ханты-Мансийска Максимом Ряшиным. Пальцем в эскизы детского сада тычет, экскурсию ведет.
Руководитель проекта «Алые Паруса» Евгений стал одним из ключевых звеньев многоходовой схемы хищения бюджетных средств, предназначенных для строительства детского сада.
Это чиновник? Нет. Это автор проекта? Нет. Это застройщик? Нет. Это распорядитель средств? Нет. Да что это вообще за престарелый перчик?
Когда-то ханты-мансиец Валюк пробовал стать уполномоченным по правам предпринимателей в Югре. Даже программу предвыборную написал. Не прошел. Когда-то пытался стать местным депутатом. Не смог (набрал 1,5 % голосов избирателей на своем участке – прим. И.Н.). Когда-то руководил местной партячейкой «Единой России». Не вышло.
Кто это? Люди руками разводят. Читателям БЦ он известен по инциденту на строительной площадке «Алых Парусов» летом 2017 года. Валюк ударил простого работягу – водителя автовышки ООО «Дарья» Андрея Корикова, за то, что из-за отказа гидравлики техника перегородила заезд.
Инцидент развития не получил, но Валюка от последствий еще не избавил.
Чтобы обывателю была понятна роль описываемого человека – это «смотрящий». На сайте «КапиталГрупп – СПБ» он, действительно, значится руководителем проекта. Лицом, отвечающим за связь между распорядителем денег, директором ООО «КапиталГрупп – СПБ» Сергеем Волковым и местными субподрядчиками.
Именно Валюк выступил гарантом порядочности питерского застройщика, пригласил местных субподрядчиков на этот объект. И ему поверили. Несмотря на то, что некрасивая ситуация с деньгами уже имела место до того.
При строительстве детского сада в ханты-мансийском микрорайоне «СУ-967» при посредничестве Валюка так же не было расчета с субподрядчиками. По причине «вот-вот деньги поступят», «что-то с приемкой объекта тянут» и тому подобного.
Примечательно, что строители верили обещаниям – мол, вот-вот сдадим «Алые Паруса» и денег будет море – всем старые долги зароют и за новый объект рассчитаются. Итог известен.
Сейчас господин Валюк крестится, что не виноват в ситуации, он – заложник обстоятельств, на которые никак повлиять не может и сам, якобы, не получил денег. Но ведь новый Audi Q7 за пять миллионов рублей после сдачи объекта откуда-то у «заложника ситуации» появился… Да, Евгений Диславович?
Сейчас генеральный застройщик «Алых Парусов» — ООО «КапиталГрупп – СПБ» готовится к банкротству на своей родине в Санкт-Петербурге.
Вероятно, четко представляя себе исход дела, еще в июле 2017 года директор ООО Волков и один из учредителей «КапиталГрупп — СПБ» Вердиев Эльчин Гахраман оглы создали компанию с точно таким же названием. Но отличным ИНН (7840068448 вместо 7800491815) и одной литерой, ставшей маленькой «б» в окончании «КапиталГрупп — СПб».
Скорее всего, процедура наблюдения по первой конторе будет введена в ближайшие дни. Волков и возглавляемая им фирма является ответчиком в 33 арбитражных делах (данные агрегатора kad.arbitr.ru – прим. И.Н.).
Счета ООО арестованы с ноября 2017 года. В отношении «КапиталГрупп» возбуждено 113 (!) исполнительных производств. Большая часть – неуплата штрафов ГИБДД, но есть и многомиллионные требования.
Команда на перечисление денег в фирму-пустышку «Ллойд Паттерсон» была дана губернатору Якушеву кем-то из аппарата полномочного представителя президента в УрФо. Фамилия Игоря Холманских была единственной из озвученных источником, но причастность полпреда к финансовой афере не нашла подтверждения. Пока.
Общая сумма претензий по искам в открытом доступе – около 370 миллионов рублей.
Большая часть – от предприятий нефтегазовой отрасли, в основном – из соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа. Есть и дела по возврату займов, которые Волков, похоже, набрал по всей России под обещания расчета с продажи «Алых Парусов».
Сейчас наиболее заметное дело – по иску ООО «Запспецстрой» (г. Новый Уренгой), которому питерцы задолжали только подтвержденных 79 миллионов рублей. Ямальцы требуют начала банкротства «КапиталГрупп – СПБ» (дело № А56-70649/2017 – прим. И.Н.).
По оценке экспертов БЦ, долгов у «КапиталГрупп» кратно больше. Дело в том, что те, у кого задолженность порядка 1-2 миллионов в процессы пока не идут. Мелковато. А у кого суммы покрупнее — тот имеет свой разумный предел в их демонстрации.
Поскольку закон устроен так, что с долгов ты сначала должен заплатить налоги, а после их предъявлять. Нет налогов – нет долгов. А если наоборот – жди вызова в налоговую инспекцию.
Ситуацию комментирует эксперт БЦ, адвокат Михаил Пуртов:
— В действиях директора ООО «КапиталГрупп — СПБ» Сергея Волкова очевидные признаки мошенничества в особо крупном размере, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса РФ, что грозит ему 10 годами лишения свободы.
С учетом количества эпизодов, суммы ущерба, общественного резонанса – срок, по моему, будет максимальным и реальным.
Волков, достоверно зная, что предприятие неплатежеспособно, счета арестованы, продолжал брать кредиты, заказывать работы, рассылать гарантийные письма.
То, что он продал садик через третьей лицо – ООО «Ллойд Паттерсон», это, ну просто, хрестоматийные признаки уклонения от исполнения судебного решения, по которому на счета «КапиталГрупп — СПБ» был наложен арест. Волков знал, что счета арестованы и предпринял меры, чтобы деньги на них не поступили – статья 315 УК РФ.
Плюс организованная группа и сговор с «Ллойд Паттерсон».
Итоги. Салфеточный банк
Кроме реальных фактов, описанных в тексте, у этой мерзкой истории есть и вторая, моральная сторона, — отношение к ситуации представителей власти.
Которую может охарактеризовать комментарий, полученный корреспондентом БЦ на условиях анонимности от одного из чиновников департамента имущественных отношений Тюменской области:
— Сад построен? Построен. Он у власти в собственности? В собственности. Мы бюджетных денег заплатили столько, сколько планировали? Да, столько, сколько планировали, даже на 342 тысячи меньше. А кто кому и как недоплатил – разбирайтесь сами, нас это вообще не касается. Это ваш выбор, ваши экономические риски, на которые вы соглашаетесь или нет. Боитесь – работайте по полной предоплате.
Аналогичную позицию (неофициально), с оговоркой о боязни общественной огласки, пока занимают представители силовых ведомств, с которыми контактировали представители БЦ о той же теме.
Но отчего-то, имея такую часто прагматическую позицию, право на которую тоже есть, сейчас власть изо всех сил пытается не допустить выноса сора из избы. По сведениям БЦ, начаты переговоры с пострадавшими строителями.
Вероятно, с одной целью – установить объем информации, оценить ее опасность и предпринять превентивные меры. Простым языком — задницу, свою спасти. Все – как всегда. Денег никто платить не будет. Предложат «кусочек» на другом объекте и ситуация повторится.
Опять же – в переговорном процессе наибольшее беспокойство оглаской проявляют те, кому «занесли». Либо на стадии согласования цены проекта. Либо для отмашки по выводу денег на ООО «Ллойд Паттерсон».
Ясно одно — директор ООО «КапиталГрупп — СПБ» Сергей Волков «двумя ногами в жир попал» — ни двинуться ему сейчас, не выбраться. Скользкая ситуация. Самое время «добивать», а не разговоры разговаривать.
Журналисты БЦ получили подтверждение, что на строительство «Алых Парусов» Волков взял деньги в «Тексбанке» (г. Назрань) под гарантию возврата от реализации детского сада.
Это единственный кредитор, которого он либо технически не смог, либо – побоялся кинуть. ООО «Ллойд Паттерсон» — это контора, тесно связанная махинациями с соучредителем «Тексбанка» — жителем города Грозный Шамилем Меджидовым.
Чеченец участвует в управлении банком не напрямую – его фамилии нет в числе акционеров, а через подконтрольное ООО «ТОК – групп», которой принадлежит 47,5 процента акций.
В 2015 году Меджидов провернул махинацию с акциями ОАО «Кубанская энергетическая компания» на сумму, внимание, в 1,5 миллиарда (!), рублей, продав их через еще одно свое ООО — «ТОК-Строй».
Итогом аферы стал ущерб покупателю – группе компаний «ТНС — Энерго». Чеченец «забыл» вернуть покупателю залоговые 150 миллионов и подготовил «ТОК-Строй» к контролируемому банкротству.
Контроль банкротства осуществляется через компанию, внимание, «Ллойд Паттерсон». Она выступает в роли третьего лица. Но уже предприняла попытку перейти в статус «кредитора» на основании фиктивных документов о сделках, которых в реальности не было (дело № А40-131721/2017 – прим. И.Н.).
Для арбитражных экспертов ситуация ясна – «Ллойд Паттерсон» собирается контролировать действия конкурсного управляющего, итогом чего станет дырка от бублика, а не возврат 150 миллионов, «забытых» Меджидовым.
Вырисовалась четкая схема: Волков взял деньги в «Тексбанке», контролируемом частными лицами северокавказского региона, и в итоге был вынужден отдать им за долги целый сад с реализацией через подконтрольную фирму «Ллойд Паттерсон».
Дошли ли деньги до «Тексбанка» — пока не известно. Кредитное учреждение еще не публиковало финансовую отчетность за первый квартал 2018 года. Судя по тому, что истинные владельцы банка, которые представлены тремя доверенными – миноритарными, акционерами, с Кипра и Сейшельских островов, возврат долга маловероятен.
С учетом нахождения банка в так называемом «сером списке» ЦБ среди кредитных учреждений, которые в течение ближайших шести месяцев рискуют лишиться лицензии, вероятность того, что кредит выплачен или будет выплачен, становится ничтожной.
Деньги для ханты-мансийских строителей, вероятнее всего, за вычетом «чеченской» доли, уже выведены в оффшор.
А пока 24 апреля ООО «Ллойд Паттерсон» заявилась в качестве третьего лица в арбитражный процесс по делу о банкротстве ООО «КапиталГрупп – СПБ». По той же самой схеме (дело № А56-70649/2017 — прим. И.Н.), что и с «ТОК – Строй». Наверняка, с единой целью – влезть в дело, контролировать его и тянуть время.
Зачем? На днях «смотрящий» Евгений Валюк летал в Березово (Березовский район, ХМАО). Там стартует большой проект по строительству новой школы на условиях… государственно-частного партнерства. Финансирование из программы… «Сотрудничество». Цена контракта 520 (!) миллионов рублей.
Источник: kompromat1.net
