«Водочный король» и советник вице-губернатора Санкт-Петербурга Вениамин Грабар

Оригинал этого материала 
© ИА «Мосмонитор»

Как фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной «Ладоги» пытается уйти от претензий налоговой и СК.

Вениамин Грабар

Один из некогда высокопоставленных чиновников питерской администрации, ставший впоследствии водочным королем Вениамин Грабар, может потерять значительную часть своей империи. В конце августа 2017 года суд наложил арест на его счета и недвижимость в качестве обеспечительных мер по взысканию налоговой задолженности.

Впрочем, Грабару и его партнеру по бизнесу Андрею Купоросову, не привыкать к подобным неприятностям. С начала 1990-х годов в каких только уголовных делах и доследственных проверках они не фигурировали. Читая послужной список этой парочки «водочников» можно решить, что знакомишься с досье персон, едва-едва не достигших в теневом мире Северной столицы уровня бывшего «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина. Тут и получение взяток, и неуплата налогов, покушения на убийства и убийства состоявшиеся, вымогательства и многое другое. Если бы не связи Грабара, на которых и держится весь бизнес «Ладоги», его «дело» могло бы уже сегодня звучать «погромче», чем дело того же Кумарина.

Лечебная водка Грабара

Свою водочную карьеру выпускник Военно-космической академии им. Можайского Вениамин Грабар начинал в далеком 1992 году, когда стал сотрудником АООТ «Алкон». Это новгородский производитель спиртного, чьи интересы в 90-е охватывали и Санкт-Петербург. Предприятия в «лихие» годы было весьма специфическим. Оно выпускало настойки с травами душицы, донника, мяты перечной, тысячелистника, цветов зверобоя, которые (цитата из рекламного буклета АООТ) «обладают лечебными свойствами и помогают смягчить проявления алкогольного синдрома».

Понятно, часть продукции продавалась не как алкоголь, а как лечебные препараты со всеми полагающимися налоговыми послаблениями. Видимо, к таким схемам приложил руку и Грабар, поскольку его карьера на предприятии развивалась стремительно. К 1996 году Грабар уже входил в руководство «Алкона», где отвечал за сбыт. А потом покинул его, начав собственные водочные проекты.

Но ушел Вениамин не с «пустыми» руками. Как раз в 1996 году по распоряжению Грабара «Алкон» заключил договоры о банковском обслуживании с двумя коммерческими банками: «Славянбанком» в Новгороде и «Активом» в Москве. В обоих банках «Алкону» были открыты расчетные счета для проведения текущих расчетных операций.

Но потом стали происходить странности. «Алкон» направил «Активу» платежные поручения для перевода 6 млн рублей на счета в «Славянбанке», пришло подтверждение перевода, но деньги до «Славянбанка» загадочным образом не добрались. Впрочем, вряд ли тут стоит искать аферу в действиях «Алкона». Сам завод предпочел не обращаться в правоохранительные органы, а подал иск в суд. Банк «Актив» защищался крайне «вяло»: признавал, что пользовался чужими деньгами, но возвращать не хотел. А «Алкон» как-то и не сильно настаивал.

Словом, так впервые была реализована схема по «уводу» денег «в тень» и уходу от налогооблажения. К сегодняшнему дню подобных схем разработаны многие десятки, славу их авторства молва приписывает Вениамину Грабару.

Изначально самостоятельные водочные проекты Грабара касались исключительно дистрибьюции алкогольной продукции в северо-западном регионе. В частности, в его распоряжении оказалась оптовая база по продаже алкоголя «Росалко». А в марте 1998 года в Петербурге заработал новый ликероводочный завод «Ладога», владельцем которого являлся Вениамин Грабар.

Кстати, по уже отработанной схеме, начинало предприятие с настоек, якобы «обладающих лечебными свойствами». Впрочем, развернуться в Северной столице на полную мощь Грабар никак не мог. К моменту появления «Ладоги» на алкорынке Санкт-Петербурге царствовал другой «водочный король» — Александр Сабадаш, и никто не мог работать на его «поляне», не став его «вассалом».

У Грабара оказался весьма неплохой «козырь в рукаве». За время дистрибьюторской деятельности у него сложились доверительные отношения с Ильей Клебановым, который как раз в 1998 году был назначен первым вице-губернатором Санкт-Петербурга. Клебанов вскоре после своего назначения на этот высокий пост предоставил Вениамину Грабару официальный статус своего помощника по вопросам регулирования алкогольного рынка.

Формально переписав «Ладогу» на своих партнеров, Грабар, уже в качестве чиновника, рьяно взялся за работу. С его подачи городская администрация один за другим штамповала решения, которые существенно помогали «Ладоге» и вставляли «палки в колеса» конкурентам предприятия, в первую очередь, заводу «Нива», контролируемому Сабадашем и его деловым партнером Антоном Хохловым.

Хотел посадить Невзорова, а сел сам

В тот раз, как и позднее, Грабара подвела патологическая жадность. И так имея огромные неформальные доходы от лоббирования интересов де-факто своей «Ладоги» в Смольном, он решил зарабатывать еще и на подношениях от игроков алкогольного рынка, желающих получить лицензию или другие решения в городской администрации. Подобная деятельность его фиксировалась самими бизнесменами, информация становилась достоянием и избранных журналистов. Но платить за молчание Грабар никому не хотел.

И вот, 27 апреля 1999 года в 10 утра в питерский РУБОП Вениамин Грабар собственноручно приносит заявление. Возбуждается уголовное дело с такой фабулой: «в период с марта 1998 года по февраль 1999 года неизвестный под угрозой физического насилия и распространения сведений, которые могут причинить существенный вред, вымогает у него 30 тысяч долларов США».

Согласно сводкам МВД РФ, уже через час «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 45 по Новочеркасскому пр. опергруппой 1 МРО ССЗ РУБОП (старший — ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан: Невзоров А.Г., 1958 г.р., который изобличен в том, что в целях получения имущества в крупном размере неоднократно требовал у Грабара В.В. 30 тысяч долларов США… Невзоров А.Г. неоднократно направлял компрометирующие письма на имя Грабара В.В. по месту его работы, а также в Правительство Санкт-Петербурга и УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области».

В результате было возбуждено уголовное дело №993249 по ст.163 ч.3 п.»б» УК РФ «Вымогательство».

И хотя у задержанного все данные (включая дату рождения и адрес) совпадают с известным питерским телевизионным журналистом того времени Александром Невзоровым, сегодня все участники тех событий по договоренности утверждают, что это был «не тот Невзоров», а якобы некий его полный тезка. В любом случае, дело о вымогательстве у Венимамина Грабара крупной суммы репортером Александром Невзоровым вскоре «умерло».

Но тогда, в апреле 1999-го, после успешной операции по задержанию Невзорова на Новочеркасской площади, Грабар этого еще знать не мог, он был «окрылен» нескончаемой вереницей побед и в прекрасном настроении опять прибыл в РУБОП, чтобы оформить все бумаги. И тут неожиданно для себя… оказался задержан сам. Наручники на него надели по обвинению в получении взяток от Антона Хохлова из «Нивы». Как заявил директор этого водочного завода, с самого дня назначения на пост советника первого вице-губернатора, Хохлов постоянно платил Грабару деньги за выдачу лицензий и прочие услуги. Эти сведения подтвердила на допросах также Инна Немцина — сестра Хохлова и его партнер по бизнесу.

В результате Грабар был арестован, отправлен в СИЗО, и его дело могло бы стать крайне громким. Вскоре Хохлов подал заявление, в котором указывал на возможную причастность Грабара к убийству в ноябре 1996 года генерального директора финансово-промышленной группы «РоссКо» Дмитрия Филиппова. Но этому расследованию помешало одно обстоятельство. 31 мая 1999 года Илья Клебанов, шеф Грабара в администрации Петербурга, пошел на повышение, став вице-премьером правительства России. Отмечать данное назначение Грбар начал заранее, как только о нем стало известно.

10 мая 1999 года квартира Антона Хохлова на Новочеркасском проспекте была обстреляна. Неизвестный преступник выпустил по ночному освещенному окну, в котором заметил силуэт Хохлова, 14 пуль. Директор «Нивы» успел спрятаться за батарею отопления и не пострадал.

А уже 23 мая был совершен налет на дачу Татьяны Лобановой — близкой подруги Инны Немциной, коммерческого директора фирмы «АФБ-2» (принадлежала Сабадашу). Четверо неизвестных злоумышленников в масках нанесли удары бейсбольными битами самой Лобановой, ее дочери и зятю.

«Крестный отец» Грабар

Все пострадавшие открыто обвиняли в случившемся Грабара. Но следствие, по мере того, как Клебанов осваивался на новом месте, становилось все более «глухим» и «слепым». Уже в октябре 1999 года Грабар был отпущен на свободу под залог. А в суде его дело откровенно развалили. Разрешив все проблемы с правоохранительными органами и судом, Грабар стал своеобразным «крестным отцом» водочников. К нему потянулись на поклон «игроки» этого вида бизнеса (еще бы, когда Клебанов на таком посту в Москве).

А для тех, кто не хотел приходить добровольно, похоже, существовали другие методы убеждения. Так, в 2002 году киллеры обстреляли машину Инны Немциной. Перепуганная женщина после такого предупреждения побежала к Грабару — договариваться о перемирии. Вместе они вначале написали от имени Немциной заявление, будто ранее на следствии она дала ложные показания на Грабара. А заодно обвинили в покушении родного брата, с которым они тогда делили бизнес. Стараниями Грабара через год Хохлова даже задержали по подозрению в организации покушения.

В том же 2002 году перед Грабаром «засветила» новая перспектива отправится за решетку. Как следует из архивов силовиков, в этом году на свет появилось уголовное №440471, возбужденное налоговой полицией по Санкт-Петербургу в отношении некой Людмилы Амеженко и Андрея Купоросова. Последний — совладелец «Ладоги» и давний друг Вениамина. Не удивительно, что в материалах дела одним из главных фигурантов был и сам Грабар. А речь в нем шла о неуплате налогов в особо крупном размере, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 199 УК РФ).

Но «крестному отцу» Грабару тогда все опять сошло с рук. А чему удивляться, если в 2003 году Илья Клебанов был назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

На водочном «троне» Вениамин Грабар держался вплоть до того времени, как в чиновничьей обойме высшего уровня был Клебанов. Как только карьера последнего покатилась под уклон, так и у Грабара дела не заладились. Сегодня за него в очередной раз плотно взялись «налоговики». На помощь Клебанова, похоже, сам Гарбар уже не очень надеется и подготовил себе место для отступления. Согласно данным МВД РФ, он, помимо российского гражданства, также имеет и гражданство Испании, скрытая от налогообложения выручка «Ладоги» выведена Грабаром за рубеж и потрачена на приобретение в личную собственность земель, недвижимости и активов в Европе: прежде всего, в Испании, Франции и Чехии.

Протоптанной налоговой дорожкой

Налоговики опасаются, что экс-чиновник может повторить уже опробованную им схему ухода от налогов с помощью банкротства своих компаний. Его прежняя головная фирма, Промышленная Группа «Ладога», некогда один из лидеров российского алкогольного рынка – в 2015 году неожиданно для участников рынка стала банкротом.

Причем, процесс банкротства она инициировала сама — после появления претензий налоговиков, которые обвинили ее в уклонении от уплаты налогов с помощью фирм-однодневок. Как считают оперативники, это дело о несостоятельности фирмы, имеющей долю в 15% на рынке алкоголя в Санкт-Петербурге с общим оборотом около 20 млрд руб. в год, образует классический состав фиктивного банкротства.

До этого момента «Ладога» весьма успешно вела дела. Начав как дистрибуторская компания в 1995-м, уже через два года она запустила свое производство в Санкт-Петербурге. Еще через 12 лет – в 2009-м – купила чешский ликероводочный завод Fruko Sсhulz. А незадолго до кризиса – в 2012 году – приобрела две винодельни в Испании суммарной мощностью 13,5 млн бутылок в год и дистиллярию EARL Les Vignobles Reunis во Франции. Как хвастался в одном из своих интервью сам Вениамин Грабар, у компании имелись на тот момент значительные земельные наделы в самых престижных «алкогольных» провинциях Франции — Гран-Шампань, Пети-Шампань и Фэн-Буа.

За счет каких ресурсов стала возможна такая быстрая экспансия в ЕС, некоторое время оставалось загадкой. Но секрет оказался прост: все дело в экономии на налогах. Некоторые факты открылись в июне 2014 года, когда налоговики подвели итоги выездной проверки компании за оды. И увидели, что группа Грабара успешно занижала налог на прибыль с помощью… декорации бутылок, расплачиваясь за разукрашенную тару по повышенным ценам. И, соответственно, уменьшая базу по этому налогу.

Среди участников этой схемы фигурировали ООО «Актеон», ООО «Гранд» и ООО «Юнисервис». Налоговиков насторожило, что эти общества обладали всеми классическими признаками однодневок. Они отсутствовали по юридическим адресам. У них не было ни работников, ни основных средств производства. У двух однодневок и одной из структур группы в ряде случаев совпадали даже IР-адреса.

Реальными же поставками стеклянных бутылок занималось ООО «РАН-Транс», также входящее в «Ладогу» и зарегистрированное по одному адресу с основным налогоплательщиком. До июня 2009 года среди учредителей «РАН-Транса» были топ-менеджеры «Ладоги», включая господина Грабара. А украшали тару ООО «Стимул» и группа «Гласс-Декор», с которыми «Ладога» работала напрямую.

Как заподозрили налоговики, группа просто создала схему для увеличения стоимости декорированной стеклянной бутылки. Ведь цена разновидностей бутылок с полным циклом декорации раз в 5-6 ниже стоимости тех, которые продавались «Ладоге».

Сотрудники водочного короля пытались обжаловать претензии, ссылаясь на то, что посредники вносили дополнительные украшения на стеклотару. Но суд они убедить не смогли.

Чтобы не платить около миллиарда рублей по налоговым претензиям, владельцы Ладоги – мажоритарный акционер и фактический руководитель Вениамин Грабар и его младший партнер и официальный руководитель – гендиректор Андрей Купоросов, решили обанкротить головную структуру.

И в конце февраля 2015 года арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом ОАО «Промышленная группа «Ладога», открыв конкурсное производство по упрощенной процедуре в отношении ликвидируемой компании сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден – к радости владельцев – их хороший знакомый Андрей Шутилов. И по сути эта троица сделала все, чтобы обанкротить успешное предприятие.

«Все, что нажито непосильным трудом»

Неожиданно всплыли долги промышленной группы перед кредиторами. Например, как следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 2 июля 2015 года (есть в распоряжении редакции), в суд с заявлением о включении в реестр требований в размере около 240 млн рублей обратилась компания Bowerstone Capital Limited (Великобритания).

Правда, само производство хозяева «Ладоги» постарались сохранить. Еще в конце марта 2014 года – за пару месяцев до того, как стали известны результаты налоговой проверки — было создано ООО «Группа Ладога». После банкротства из ОАО «ПГ «Ладога» в «Группу «Ладога» перешли более 140 сотрудников – то есть, без малого 100% штатного состава новой компании (по данным РБК). Причем, на основании анализа справок 2-НДФЛ, все эти люди прекратили работу в ПГ «Ладога» одновременно и на следующий день — также одновременно — были приняты на работу в Группу «Ладога».

Очень похожим образом «ушло» производственное и складское оборудование, которое от Промышленной Группы к Группе перекочевало через компанию «СК-Стандарт». Права на бренды унаследовала «Ладога Дистрибьюшен», которую возглавляет сейчас сам Вениамин Грабар. После остановки работы питерского завода «Лада Дистрибьюшен» разместила заказы на других площадках, а потом вернула их в Питер – после того, как предприятие снова заработало.

Из анализа банковских выписок по расчетным счетам ОАО «ПГ Ладога» и ООО «Группа Ладога» суд вывел, что фактически услуги и поставки, необходимые для работы, оказывались одними и теми же контрагентами. Основным поставщиком сырья, необходимого для изготовления продукции, у обеих компаний было ООО «Ладога Дистрибьюшен». И продукция, произведенная ПГ «Ладога» на момент вступления в силу решения по итогам выездной налоговой проверки, была выведена из оборота должника. Однако осталась в обороте Группы «Ладога».

Также выяснилось, что хотя учредителями Группы и Промышленной группы являются разные компании, директором обеих было одно и то же лицо – гражданин России Юрий Тихонов, который постоянно проживает теперь в Чехии и не является по вызовам на допросы налоговиков и правоохранителей. Мало того, обе компании-учредителя располагаются в одном и том же месте — по адресу в Лондоне. Вообще Тихонов возглавляет десятки офшорных компаний Грабара, которые задействованы в схемах по уходу от налогов и отмывке средств в Евросоюзе.

Хотя сам Грабар отрицал свою связь с новой «Группой Ладога», налоговая обратилась в суд с иском уже к этому новому юрлицу в начале февраля 2017 года. Спустя две недели она попросила арестовать счета и имущество компании, опасаясь, что та попытается вывести деньги, если решение окажется не в ее пользу. В итоге суд признал обе компании взаимозависимыми юридическими лицами и решил взыскать уже с «Группы Ладога» задолженность обанкроченной ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб.

Также налоговики доказали в судах аффилированность с Грабаром оффшоров, которые выступали псевдо-кредиторами и фактически управлялись лично Вениамином Грабаром. Даже в момент конкурсного управления.

В начале августа 2017 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал по требованию налоговиков имущество Грабара, Купоросова и Тихонова общей стоимостью более 3,5 млрд. рублей в рамках дела о банкротстве компании.

Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке «Санкт-Петербург», земельные участки Грабара в Тосненском районе в поселке Ульяновка с жилым домом, в городе Павловск и квартиру на Васильевском острове, а также запретить всем троим совершать действия по распоряжению долей в уставных капиталах ряда организаций, в которых они являются учредителями.

Однако суд поддержал лишь требование об аресте денег и имущества бизнесменов. То есть, отдал определение конкретного состава имущества, подлежащего аресту, судебному приставу-исполнителю. Как рассказали оперативники, большая часть этого имущества в день вынесения судебного ареста была переоформлена Грабаром на других лиц.

Чуть раньше – в марте, Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу арестовывало оборудование и более 248 тысяч бутылок алкоголя в рамках обеспечительных мер, наложенных судом. Сегодня водочная империя Вениамина Грабара работает в стабильном режиме. Выручка от импорта и производства алкоголя поступает на офшорные счета для отмывки в ЕС по отработанным, хотя и довольно очевидным схемам.

В «Ладоге Дистрибьюшен» заверяют, что их запасов хватит, чтобы обеспечить запросы клиентов как минимум в течение года. ООО «Группа «Ладога» уже подало апелляцию на решение суда. Удастся ли налоговикам довести дело до конца, пока неизвестно. Схема с банкротством головной компании и сохранением бизнеса в общем-то не нова, и давно применяется в России. Однако в последнее время роль и вес ФНС в системе госфинансов значительно усилились.

И налоговики, похоже, не намерены упускать такие крупные, многомиллиардные суммы, и будут добиваться исполнения обязательств перед бюджетом со стороны налогоплательщиков в полном объеме – какими бы вывесками они ни прикрывались. Хотя вполне возможно, что мастер разработки налоговых схем Вениамин Грабар и в этот раз придумает, как выйти сухим из воды.

Ну или сбежит за границу, где все приготовлено для сытой жизни на средства, спрятанные от налогообложения в России и отмытые в ЕС. Если успеет, конечно. Ведь налоговые махинации Грабара уже заинтересовали не только налоговиков, но и сотрудников центрального аппарата СК России в связи с их вызывающе крупными объемами.