Бизнес

В Мурманской области за неуплату налогов возбудили уголовное дело в отношении руководителя организации, осуществляющей деятельность по обеспечению работоспособности котельных

неуплата налогов

Следственные органы возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в отношении директора одной из организаций, осуществляющей деятельность по обеспечению работоспособности котельных. Как стало известно, в период с 2012 по 2013 годы он, являясь руководителем, нес ответственность за достоверность предоставления сведений в налоговой и бухгалтерской отчетности. Между тем, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на ...

Читать далее »

В Чувашии в налоговом преступлении заподозрили руководителя коммерческой организации

налоги

Следственный комитет по Чувашской Республики возбудил уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций, действующий на территории Чебоксар. Мужчина заподозрен в налоговом преступлении, а именно – неуплате налогов и сборов в особо крупном размере. Согласно информации, появившейся о следователей, в период с 2014 по 2015 году он с целью незаконного увеличения ликвидных активов возглавляемой организации, прекратил исполнять  обязанности налогового ...

Читать далее »

Суд обязал «УГМК-Агро» доплатить налоги на семь миллионов рублей

угмк-агро

Очередной арбитражный суд постановил, что компания «УГМК-Агро», которая входит в УГМК-Холдинг Андрея Козицына, обязано доплатить в бюджет налог на прибыль и НДС плюс штрафы и пени. Общая сумма долга по недоимкам, которую следует погасить, составляет более 7 млн рублей. К такому выводу пришли арбитражные суды трех инстанций, в которых предприятие пыталось оспорить решение налоговой инспекции. Как стало известно, «УГМК-Агро»  на ...

Читать далее »

Суд оставил под арестом фигуранта «дела Минкульта» Сергеева

дмитрий сергеев балтстрой

Накануне Мосгорсуд принял решение оставить под арестом сроком до 15 декабря директора АО «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, который обвиняется в хищении госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного значения. Таким образом, Мосгорсуд оставил без изменений принятое ранее постановление Лефортовского суда о продлении срока меры пресечения в отношении Сергеева. В тот же день были оставлены под стражей и другие фигуранты резонансного «дела Минкульта» -замминистра ...

Читать далее »

В Псковской области за налоговое преступление осудили руководителя коммерческой организации

налоги

Генеральный директор открытого акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод»  в ходе суда был признан виновным в совершении налогового преступления. Как установило следствие, в 2014 году у возглавляемого им предприятия образовалась задолженность, в связи с чем руководство неоднократно получало требования об уплате  налогов, сборов, пени и штрафа на сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Кроме того, в их отношении обоснованно применялись принудительные санкции, ...

Читать далее »

Прокуратура в Ставрополе через суд заставила экс-директора предприятия Сергея Литвиненко заплатить в доход государства более 9,3 млн рублей

возмещение ущерба

Суд Пятигорска по требованию прокуратуры рассмотрел иск в защиту интересов государства к Сергею Литвиненко о возмещении ущерба в размере 9 млн 328 тыс. рублей.  Напомним, Литвиненко обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, однако, уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, то есть по нереабилитирующим основаниям. В суд были ...

Читать далее »

Суд в Петербурге вынес приговор по уголовному делу о хищениях в ОАО «Сбербанк России»

дело сбербанка

Суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении членов организованной группы, которая  совершила многочисленные хищения денежных средств с банковских счетов граждан в ОАО «Сбербанк России». Фигурантами данного дела стали Александр Горбачев, Олег Швед, Александр Комаров, Давид Погосян, Александр Езерский, Михаил Семененко, а также бывший работник  ОАО «Сбербанк России» Алексей Лапин. Их признали виновными в мошенничестве, совершенном в составе организованной ...

Читать далее »

Бывший юрист «Аэрофлота» подтвердил перечисление в середине 1990-х годов денег компании в Швейцарию

дело аэрофлота

Николай Остроумов, который в 90-е годы прошлого столетия занимал должность главы международного отдела правового департамента ОАО «Аэрофлот» на допросе в Савеловском суде Москвы по делу о хищениях в авиакомпании рассказал о соглашении, которое было заключено со швейцарской компанией Forus. Документ предполагал использование ее счетов для перевода денег. По словам Остроумова, во время работы юристом-международником в «Аэрофлоте»  он по просьбе высокопоставленных сотрудников, ...

Читать далее »

В Петербурге суд по налоговому преступлению наложил арест на имущество коммерческого предприятия «Деловые линии» на сумму более полутора миллиардов рублей

арест на денежные средства

В Петербурге следственные органы продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов в крупном размере. Согласно версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии»,  нарушили российское налоговое законодательства и в период с 2011 по 2014 годы включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Таким образом уменьшили налогооблагаемую базу, что привело ...

Читать далее »

Во Владимирской области местные предприниматели обманывали государство при исполнении госконтрактов

суд

Во Владимирской области прошел суд над местными предпринимателями Павлом Гавриловым и Ларисой Демидовой. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд признал доказанными девять эпизодов преступной деятельности. Согласно материалам уголовного дела в 2013 году Гаврилов, являвшийся фактическим директором трех обществ с ограниченной ответственностью, разработал преступный план по хищению бюджетных средств ...

Читать далее »