РосоткатВ Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение дела основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко. Ему вменяется в вину 100 эпизодов мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана, которым обещали высокую доходность от инвестиций в России и США.
вкладчики
Сами потерпевшие, а среди них оказалась целая группа глухонемых, утверждают, что господин Батраченко кинул тысячи людей на миллиарды. В небольшой зал заседаний пустили только 13 потерпевших из нескольких десятков собравшихся.
Когда находящийся под подпиской о невыезде Олег Батраченко проходил в зал через толпу бывших вкладчиков, ему настойчиво предлагали «поговорить» и обещали «поломать ноги». Следователи УМВД по Центральному округу Москвы вменяют в вину Олегу Батраченко 79 эпизодов крупного и 21 — особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в одах он собрал более 140 млн руб. с вкладчиков компаний, входивших в Thor Group.
Господин Батраченко говорил о доходности в 16–20% годовых и обещал вкладывать деньги в девелоперские проекты в России и США, американские ценные бумаги и в деревообрабатывающее производство в Подмосковье. Большинство потерпевших рассказали “Ъ” приблизительно об одной и той же схеме сбора денег с вкладчиков.
Компании, продвигавшие услуги Thor на аутсорсинге, арендовали в городах России и Казахстана залы, где перед аудиторией выступал Олег Батраченко. Собрания пользовались популярностью, и вход на них нередко делали платным. Одетый с иголочки бизнесмен включал видеопрезентации и в течение полутора часов рассказывал слушателям о том, на что собирает деньги.
Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа с зарубежными структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS.
Основными инвесторами Thor, по всей видимости, оказались рядовые служащие и пенсионеры, хотя не обошлось и без экзотики. «Батраченко взял в оборот глухонемую девушку. В Москве люди с этой особенностью сильно держатся друг за друга. В итоге среди вкладчиков появилась целая тусовка глухонемых. Никто из них обещанного не получил»,— рассказал “Ъ” один из потерпевших.
Несколько глухонемых вместе с сурдопереводчиком действительно пришли в суд, но никто из них в зал не попал. Средний вклад одной предполагаемой жертвы Thor составил около 1 млн руб., при этом разброс велик — от нескольких десятков тысяч до более чем 40 млн руб. Вкладчики поняли, что с их деньгами что-то не так, в начале 2010-х.
Некоторые из них попытались добиться от Олега Батраченко возврата средств, но тот отказался, сославшись на экономический кризис. Бизнесмен говорил вкладчикам, что недвижимость и финансовые инструменты, в которые вкладывался Thor, стали неликвидными, и предлагал подождать восстановления рынка.
Терпение инвесторов лопнуло в 2012 году, когда они обратились в полицию, которая возбудила уголовное дело. В московских подразделениях Thor были проведены обыски, но подозреваемых тогда не нашли. «Мы смогли скоординироваться. Несколько человек ходили на личные приемы к первым лицам МВД и Генпрокуратуры, другие собирали данные об остальных пострадавших. Все вместе и сдвинули дело с мертвой точки»,— уверен один из вкладчиков Thor.
Сейчас в группе в соцсетях, собирающей «жертв Thor», более 300 человек. «Это следствие насчитало 100 эпизодов. На самом деле нам известно минимум о 2 тыс. вкладчиков, а следователи говорили, что в базе Thor более 20 тыс. человек, дававших им деньги. Базу вела внешняя американская компания, и «вытащить» ее, конечно, не удалось. Реальный ущерб — миллиарды»,— считают бывшие вкладчики.
Некоторые из них пытались добиться возмещения через американский суд, но проиграли иски. Сам Олег Батраченко заявил, что «категорически не согласен» с обвинением и полностью его отвергает. Его защита попросила суд о прекращении производства по половине эпизодов в связи с истечением срока давности.
«Thor был обычным паевым инвестфондом. Мы вкладывались в коммерческую недвижимость и жилье бизнес-класса. А строить его начали ровно тогда, когда начался кризис. У нас был проект в Нью-Йорке. Так вот, в том районе обанкротились сразу 42 компании, занимавшиеся схожими проектами»,— сказал “Ъ” господин Батраченко.
Источник: rucompromat.com
