Любимый застройщик орловского губернатора может сесть за решетку

Особо острый скандал разгорается в Орловской области. Протеже губернатора Андрея Клычкова и мэра Орла Юрия Парахина предприниматель Михаил Маркин может угодить за решетку. «Любимый застройщик» Клычкова, члены его семейства и подчиненные обратили на себя пристальное внимание силовиков, столкнувшись с перспективой уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве.

Сотрудниками местного Управления ФСБ еще в августе минувшего года в офисах компаний «Техспецкомплект», учредителем которого является супруга коммерсанта Светлана Маркина и «Триумф» — учредитель и гендиректор брат Алексей Маркин были проведены обыски и найдены соответствующие улики. Однако, уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в тот раз не возбудили из-за внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

Сейчас же, после завершения налоговой проверки ООО «Техспецкомплект» за 2018 – 2021 гг., которая подтвердила многочисленные нарушения, все препятствия для привлечения к ответственности семьи Маркиных устранены. Ревизоры установили, что в 2018-2020 гг. компания уклонилась от уплаты НДФЛ на сумму свыше 4,5 миллиона рублей. На данный момент к взысканию добавилась пеня — 802,7 тысяч рублей. Кроме того Маркину необходимо еще выплатить свыше 30 миллионов недоимки по НДС, более 5 миллионов пени, недоимку по налогу на прибыль организаций 26 миллионов и пеню на нее — 6 миллионов рублей.

Интересно, что перед этим средства со счетов «Техспецкомплекта» в сумме свыше 183 миллионов рублей были перечислены аффилированному с ним «Триумфу». В платежках было указано обоснование: «перевод по договору процентного займа» и «возврат денежных средств по договору займа».

Проверкой установлено ряд сделок с несколькими контрагентами, которые носили фиктивный характер. Контракты заключались с ИП Зимин О.В., ИП Филимонов В.В., ИП Гладских А.Л. и другими, а поступающие финансы обналичивались.

Также «обналичка» прикрывалась под видом реализации родственникам и сотрудникам служебных автомобилей. Так, например, Э.Г. Алексанян за 340 тысяч рублей купил «Тойоту Камри» 2016 года выпуска, А.Ю. Скопенко за 635 тысяч приобрел машину «Лада Веста», а Ира Маркина (свекровь Светланы Маркиной) за 480 тысяч стала владелицей новой «Лада Гранта».

Средства от реализации компанией автотехники на счета предприятия не поступали. Кроме семейства Маркиных, налоговики указывают и других участников мошеннической схемы. Речь идет о директоре «Техспецкомплекта» Владимире Рябко и бывшем главном бухгалтере предприятия Наталье Труштиной.

Стоит отметить, что ранее подобным образом от уплаты налогов уклонялись структуры, подконтрольные орловскому мэру Юрию Парахину. В частности, в этом замечены ООО «Партнер», ООО «Союз» и ООО «Универсал».

В отличии от «схемы Маркина», компании которого минимизировали налоговые обязательства путем заключения фиктивных сделок, предприятия Парахина искусственно создавали ситуации, при которой видимость заключения договоров аренды, принадлежащих им объектов недвижимости, а также последующая передача их в субаренду, прикрывала фактическую деятельность группы фирм — собственников.

Оставить комментарий