ЦБ отзывает лицензии, ТЭМБР банк в центре скандала

В конгрессе США планируют оформить новый пакет санкций против так называемых
«черных прачечных». Такой вывод позволяют сделать одни из последних пресс-
конференций, где идет речь о том, что банковский сектор России необходимо вывести
из тени с целью предотвращения отмывания «черных денег», а также финансирования
различных террористических групп. Редакция издания politicallore.com решила
пролить свет на происходящее.
Еще в далеком 2001 году правительство Российской Федерации согласилось подписать
законопроект о противодействии отмывания нелегальных доходов. На сегодняшний
день небольшие банки, такие как Мастер-банк, Кредитимпекс и другие, все еще
рискуют и занимаются подобной преступной деятельностью. Согласно
предварительной информации уже известно, что определенные российские банки на
этот раз попали под прицел конгресса США. Снова всплыла и история с печально
известным финансово-кредитным учреждением ТЭМБР-Банк, руководителя которого
обвинили в краже большой суммы денег.
После этого появлялись и другие подобные новости в криминальной хронике.
Учреждение БФГ-Кредит в свое время задолжало различным медиакомпаниям более 6
млрд рублей. Однако эти деньги частично удалось вернуть. Теперь российские власти
должны будут приложить все усилия по борьбе с преступной деятельностью,
связанной с отмыванием «черных» денег. Издание Politicallore продолжит свое
расследование и будет следить за всеми последними изменениями касательно этой
темы.

Оставить комментарий