Дмитрий Захарченко и его подельники вывели из России триллион рублей

СКР расследует новое дело, фигурантом которого выступает “золотой” полковник Дмитрий Захарченко. Ему инкриминируют незаконное обналичивание огромных финансовых потоков. Захарченко был крупной фигурой в вопросе вывода денежных сумм из страны, известно, что к нему обращались сотрудники банков, известные люди, среди которых – сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин, банкир Иван Станкевич и полковник — миллиардер Сергей Терентьев.

Следствие установило, что денежные средства банда мошенников выводила в течение десяти лет. Сотрудники прокуратуры обнаружили пятьдесят счетов, по которым финансовые потоки выводились за рубеж. Уголовное дело относительно вывода из страны триллиона рублей отдельно расследует СК – статья 210 (создание организованной преступной группы). При обысках, проведенных у полковника, была обнаружена одна сотая суммы, которую он успел вывести за границу.

Напомним, Дмитрий Захарченко – экс-сотрудник органов внутренних дел РФ, бывший полковник полиции и кандидат экономических наук. В сентябре 2016 года разгорелся крупный скандал, связанный с его именем. Тогда Захарченко занимал должность временно исполняющего обязанности начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Ему были предъявлены обвинения в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Полковника арестовали и уволили из органов внутренних дел.

Оставить комментарий